42. Il - politiki, il - kontrolli u l - proċeduri msemmija fl - Artikolu 8(4) tad - Direttiva (UE) …

Il - politiki, il - kontrolli u l - proċeduri msemmija fl - Artikolu 8(4) tad - Direttiva (UE) 2015/849 għandhom tal - anqas jinkludu dan li ġej:

• a) il - metodoloġija tal - valutazzjoni tar - riskju tal - ML/TF għall - operat kollu u individwali;
• b) id - diliġenza dovuta tal - klijent inkluża dik ipprovduta mil - linji gwida riveduti tal - EBA dwar il - fatturi ta’ riskju tal -ML/TF⁷ , u l - proċess ta’ aċċettazzjoni tal - klijent kif spjegat hawn taħt fit - taqsima c dwar il - Klijenti, b’mod partikolari għall - klijenti b’riskju għoli;
• c) rapportar intern (analiżi ta’ tranżazzjonijiet mhux tas - soltu) u s - sottomissjoni ta’ STRs lill - FIU;
• d) żamma tar - rekords; u
• e) dispożizzjonijiet għall - monitoraġġ tal - konformità mal - AML/CFT bħal fit - taqsima d dwar il - Monitoraġġ tal - konformità.
• c. Il - klijenti, inklużi l - klijenti b’riskju għoli

⁷ Linji Gwida dwar id - diliġenza dovuta tal - klijenti u l - fatturi li l - istituzzjonijiet ta’ kreditu u finanzjarji għandhom jikkunsidraw meta jivvalutaw ir - riskju tal - ħasil tal - flus u l - finanzjament tat - terroriżmu assoċjat ma’ relazzjonijiet ta’ negozju individwali u tranżazzjonijiet okkażjonali (“Il - Linji Gwida dwar il - Fatturi tar - riskju ta’ ML/TF”) skont l - Artikolu 17 u 18(4) tad - Direttiva (UE) 2015/849: EBA/GL/2021/02

1. Ħarsa ġenerali

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

3. Standards relatati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.