7.1 Pranešimų apie naudojimąsi įsisteigimo ir paslaugų teikimo laisve vertinimas

Priimančiosios šalies prudencinės priežiūros institucija, gavusi įstaigos buveinės šalies prudencinės priežiūros institucijos pranešimą apie naudojimąsi įsisteigimo laisve jos teritorijoje, turėtų apie tokį gautą pranešimą informuoti atitinkamą už kovą su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu atsakingą priežiūros instituciją savo valstybėje narėje.

Prudencinės priežiūros institucija už kovą su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu atsakingos priežiūros institucijos prašymu turėtų dalytis su už kovą su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu atsakinga priežiūros institucija informacija apie tai, ar įstaiga pasinaudojo laisve teikti paslaugas.

Už kovą su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu atsakingos priežiūros institucijos

Gavusi iš prudencinės priežiūros institucijos informaciją apie pasinaudojimą įsisteigimo laisve ar laisve teikti paslaugas jos jurisdikcijoje, už kovą su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu atsakinga priežiūros institucija turėtų bendradarbiauti ir keistis informacija su atitinkama už kovą su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu atsakinga priežiūros institucija valstybėje narėje, kurioje įsteigta pagrindinė įstaigos buveinė, ypač atlikdama pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo rizikos vertinimą.

Tais atvejais, kai įstaiga yra veikiama didelės ar padidėjusios pinigų plovimo ir terorizmo f inansavimo rizikos, už kovą su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu atsakingos priežiūros institucijos turėtų apsvarstyti galimybę prašyti finansinės žvalgybos padalinį pateikti svarbią informaciją.