7.1 Evaluarea notificărilor legate de exercitarea libertății de stabilire și exercitarea libertății de a presta servicii

Autoritatea de supraveghere prudențială din statul membru gazdă care primește notificarea privind exercitarea dreptului de stabilire pe teritoriul său de la autoritatea de supraveghere prudențială din țara de origine a instituției trebuie să notifice autorității relevante de supraveghere a combaterii spălării banilor și finanțării terorismului din statul său membru primirea acestei notificări.

La cererea autorității de supraveghere a combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, autoritatea de supraveghere prudențială trebuie să facă schimb de informații cu privire la exercitarea efectivă de către instituție a libertății de a presta servicii cu autoritatea de supraveghere a combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

Autoritățile de supraveghere a combaterii spălării banilor și finanțării terorismului

La primirea de la autoritatea de supraveghere prudențială a informațiilor privind exercitarea dreptului de stabilire sau a libertății de a presta servicii în jurisdicția sa, autoritatea de supraveghere a combaterii spălării banilor și finanțării terorismului trebuie să coopereze și să facă schimb de informații cu autoritatea relevantă de supraveghere a combaterii spălării banilor și finanțării terorismului din statul membru în care este stabilit sediul central al instituției, în special atunci când efectuează evaluarea riscului de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului.

În situațiile în care instituția este expusă unui risc semnificativ sau crescut de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului, autoritățile de supraveghere a combaterii spălării banilor și finanțării terorismului trebuie să ia în considerare solicitarea de informații relevante de la unitatea de informații financiare.