+4. Informacijos reikalavimai, susiję su lėšų pervedimais ir tam tikrais kriptoturto pervedimais pagal Reglamentą (ES) 2023/1113
---+4.1. Bendrosios nuostatos
------+12. Siekiant nustatyti, kokia informacija turėtų būti pateikiama pervedant lėšas ar kriptoturtą, ir …
------+13. MPT, TMPT, kriptoturto paslaugų teikėjai ir tarpiniai kriptoturto paslaugų teikėjai turėtų …
------+14. MPT, TMPT, kriptoturto paslaugų teikėjai ir tarpiniai kriptoturto paslaugų teikėjai turėtų …
---+4.2. Reglamento (ES) 2023/1113 taikymo išimtis ir leidžiančios nukrypti nuostatos
------+15. MPT ir kriptoturto paslaugų teikėjai savo politikoje ir procedūrose turėtų apibrėžti, kaip jie …
------+16. MPT ir kriptoturto paslaugų teikėjai lėšų ar kriptoturto pervedimą turėtų laikyti mokėjimu už …
------+17. MPT turėtų taikyti politiką ir procedūras, leidžiančias nustatyti pervedimus, kurie atrodo …
------+18. MPT pervedimus turėtų laikyti susijusiais, jei: a) jie atliekami vienos operacijos arba kelių …
------+19. MPT savo politikoje ir procedūrose turėtų aiškiai nurodyti: a) kas yra trumpas laikotarpis …
------+20. Ar pervedimas yra susijęs, MPT turėtų įvertinti tuo momentu, kai pervedimas inicijuojamas arba …
---+4.3. Informacijos perdavimas ir gavimas kartu su pervedimu pagal Reglamento (ES) 2023/1113 4– 8, 10 – 12, 14 –17 ir 19–21 straipsnius
------+21. MPT, TMPT, kriptoturto paslaugų teikėjai ir tarpiniai kriptoturto paslaugų teikėjai turėtų …
------+22. MPT, TMPT, kriptoturto paslaugų teikėjai ir tarpiniai kriptoturto paslaugų teikėjai turėtų …
------+23. MPT, TMPT, kriptoturto paslaugų teikėjai ir tarpiniai kriptoturto paslaugų teikėjai turėtų …
------+24. Nukrypstant nuo 21 dalies, iki 2025 m. liepos 31 d. kriptoturto paslaugų teikėjai ir tarpiniai …
------+25. Perduodant informaciją pagal Reglamento (ES) 2023/1113 14 straipsnį, iniciatoriaus kriptoturto …
------+26. Rinkdamiesi pranešimų arba mokėjimo ir atsiskaitymo sistemą ( - as), kriptoturto paslaugų …
------+27. MPT ir TMPT, kurie sudaro sąlygas atlikti pervedimus su dviem ar daugiau TMPT arba MPT …
------+28. Jeigu pervedimai nebuvo įtraukti į vieną paketą, MPT arba TMPT turėtų: a) mokėjimo grandinę …
------+29. TMPT yra atsakingi tik už mokėjimo pranešimo perdavimą naudojant duomenis, kuriuos jiems …
------+30. MPT ir TMPT neturėtų laikyti mokėtojo gavėjui atlikto pervedimo likvidžių sumų judėjimu ar …
------+31. Jei tarpininkas negauna reikalaujamos informacijos apie pervedimą, ypač vykdant paketinius …
---+4.4. Informacija, kuri turi būti perduodama vykdant pervedimą pagal Reglamento (ES) 2023/1113 4 ir 14 straipsnius
------+32. MPT ir kriptoturto paslaugų teikėjai neturėtų keisti iš pradžių pateiktos informacijos …
------+33. Kai, kaip nurodyta 32 punkte, iš pradžių pateikta informacija pasikeičia, mokėtojo MPT arba …
------+34. MPT turėtų užtikrinti, kad pervedant lėšas būtų nurodytas mokėjimo sąskaitos numeris. Kai lėšos …
------+35. Mokėtojo MPT arba iniciatoriaus kriptoturto paslaugų teikėjas turėtų pateikti šiuos duomenis …
------+36. Mokėtojo MPT ir iniciatoriaus kriptoturto paslaugų teikėjas turėtų pateikti: a) apie fizinius …
------+37. Kiek įmanoma, adresas turėtų būti nurodytas tokia tvarka: visas šalies pavadinimas arba …
------+38. Mokėtojo MPT ir iniciatoriaus kriptoturto paslaugų teikėjas turėtų nurodyti pašto adresą, kaip …
------+39. Alternatyvių informacijos elementų, kurie turi būti teikiami pagal Reglamento (ES) 2023/1113 4 …
------+40. Jei pervedimai atliekami iš bendros sąskaitos, adreso ar piniginės, reikia pateikti informaciją …
------+41. Mokėtojo MPT ir iniciatoriaus kriptoturto paslaugų teikėjas lygiaverčiais juridinio asmens …
---+4.5. Trūkstamos informacijos nustatymas pagal Reglamento (ES) 2023/1113 7, 11, 16 ir 20 straipsnius
------+42. Reglamento (ES) 2023/1113 7 11, 16 ir 20 straipsniuose nurodytos procedūros turėtų apimti bent …
------+43. Gavėjų MPT ir TMPT turėtų įsitikinti, kad, kiek tai susiję su jų pranešimų ar mokėjimo ir …
------+44. Jeigu MPT ar TMPT pranešimų arba mokėjimo ir atsiskaitymo sistema neatitinka visų 43 punkte …
------+45. Gavėjų MPT ir TMPT savo politikoje ir procedūrose turėtų apibrėžti: a) kaip jie nustatys, ar …
------+46. Mokėjimų gavėjų MPT, TMPT, naudos gavėjo kriptoturto paslaugų teikėjai arba tarpiniai …
------+47. MPT, TMPT, kriptoturto paslaugų teikėjai arba tarpiniai kriptoturto paslaugų teikėjai turėtų …
------+48. Svarstydami, ar pervedimas kelia įtarimų, MPT, TMPT, kriptoturto paslaugų teikėjai arba …
------+49. Gavėjo MPT, naudos gavėjo kriptoturto paslaugų teikėjas, TMPT ir tarpinis kriptoturto paslaugų …
------+50. Gavėjo MPT, naudos gavėjo kriptoturto paslaugų teikėjas, TMPT arba tarpinis kriptoturto …
------+51. Jeigu MPT, kriptoturto paslaugų teikėjai, TMPT ir tarpiniai kriptoturto paslaugų teikėjai …
---+4.6. Pervedimai, kai informacijos trūksta arba ji neišsami pagal Reglamento (ES) 2023/1113 8, 12, 17 ir 21 straipsnius
------+52. MPT ir kriptoturto paslaugų teikėjai savo politikoje ir procedūrose turėtų nustatyti, kaip jie …
------+53. MPT, TMPT, kriptoturto paslaugų teikėjai ir tarpiniai kriptoturto paslaugų teikėjai, atlikdami …
------+54. Jei TMPT, gavėjo MPT, tarpinis kriptoturto paslaugų teikėjas arba naudos gavėjo kriptoturto …
------+55. Jei atmesti pervedimo techniškai neįmanoma, pervedimas turėtų būti grąžintas iniciatoriui. Tais …
------+56. Jeigu MPT, TMPT, kriptoturto paslaugų teikėjas arba tarpinis kriptoturto paslaugų teikėjas …
------+57. Jei MPT, TMPT, kriptoturto paslaugų teikėjas arba tarpinis kriptoturto paslaugų teikėjas …
------+58. Bet koks prašymas pateikti informaciją ar paaiškinimą turėtų būti siunčiamas per tą pačią …
------+59. Jei prašoma informacija nepateikiama, MPT arba TMPT turėtų nusiųsti priminimą ankstesniam MPT …
------+60. Jeigu prašoma informacija iki nustatyto termino nepateikiama, laikydamasis rizika grindžiamos …
------+61. Jei prašoma informacija nepateikiama, imantis veiksmų, kurių reikalaujama imtis pagal …
------+62. Jei prašoma informacija iki nustatyto termino nepateikiama, kriptoturto paslaugų teikėjas arba …
------+63. Prašymai pateikti trūkstamą informaciją arba paaiškinimus, susijusius su pervedimais iš …
------+64. Jeigu MPT, TMPT, kriptoturto paslaugų teikėjas arba tarpinis kriptoturto paslaugų teikėjas …
------+65. Jei MPT arba TMPT ex post nustato, kad trūko reikalaujamos informacijos, ji buvo neišsami arba …
------+66. Jei kriptoturto paslaugų teikėjas arba tarpinis kriptoturto paslaugų teikėjas vykdo pervedimą …
---+4.7. Pakartotinai reikalavimų nevykdantys MPT, kriptoturto paslaugų teikėjai, TMPT arba tarpiniai kriptoturto paslaugų teikėjai pagal Reglamento (ES) 2023/1113 8 straipsnio 2 dalį,
------+67. MPT ir kriptoturto paslaugų teikėjai savo politikoje ir procedūrose turėtų nustatyti …
------+68. Kiekybiniai kriterijai turėtų apimti bent: a) tam tikro laikotarpio pervedimo sandorių …
------+69. Kokybiniai kriterijai turėtų apimti bent: a) MPT, TMPT, kriptoturto paslaugų teikėjo arba …
------+70. Įspėjimu pagal Reglamento (ES) 2023/1113 8 straipsnio 2 dalies a punktą, 12 straipsnio 2 dalies …
------+71. MPT ir kriptoturto paslaugų teikėjai turėtų apsvarstyti galimybę ankstesniam MPT, TMPT …
------+72. Kalbant apie veiksmus pagal Reglamento (ES) Nr. 2023/1113 8 straipsnio 2 dalies b punktą, 12 …
------+73. Prieš priimdamas sprendimą nutraukti dalykinius santykius, visų pirma tais atvejais, kai …
------+74. Reglamento (ES) 2023/1113 8 straipsnio 2 dalyje, 12 straipsnio 2 dalyje, 17 straipsnio 2 dalyje …
------+75. Pranešime turėtų būti pateikta ši informacija: a) MPT, TMPT, kriptoturto paslaugų teikėjo arba …
---+12 straipsnio 2 dalį, 17 straipsnio 2 dalį ir 21 straipsnio 2 dalį
------+76. Kriptoturto paslaugų teikėjai ir tarpiniai kriptoturto paslaugų teikėjai kriptoturto pervedimą …
------+77. Siekdami nustatyti, ar kitoje pervedimo pusėje naudojamas saviprieglobis adresas, iniciatoriaus …
------+78. Jeigu tokios informacijos negalima gauti techninėmis priemonėmis, iniciatoriaus kriptoturto …
------+79. Iniciatoriaus kriptoturto paslaugų teikėjas šį vertinimą turėtų atlikti prieš inicijuojant …
------+80. Jei kitoje pervedimo pusėje naudojamas saviprieglobis adresas, kriptoturto paslaugų teikėjai iš …
------+81. Kriptoturto paslaugų teikėjai turėtų nustatyti, ar su saviprieglobiu adresu susijęs pervedimas …
------+82. Siekdami nustatyti, ar pervedimų iš saviprieglobių adresų arba į juos vertė viršija 1 000 EUR …
------+83. Siekdami įvertinti, ar saviprieglobis adresas atitinkamai priklauso iniciatoriui arba naudos …
------+84. Sprendimas, kurį ( - iuos) metodą ( - us) pasirinkti, turėtų priklausyti nuo: a) saviprieglobio …
------+85. Kai kuris nors atskiras metodas nėra pakankamai patikimas, kad būtų galima užtikrintai …
------+86. Jei kriptoturto paslaugų teikėjas yra visiškai įsitikinęs, kad savipieglobis adresas priklauso …
------+87. Kriptoturto paslaugų teikėjai turėtų įvertinti riziką, susijusią su pervedimais iš …
------+88. Kriptoturto paslaugų teikėjai turėtų taikyti bent vieną iš Direktyvos (ES) 2015/849 19a …
------+89. Jei atlikus 4.8.4 skirsnyje nurodytą vertinimą nustatoma, kad saviprieglobis adresas priklauso …
------+90. Jei dėl tokio pervedimo kyla įtarimų dėl pinigų plovimo ir teroristų finansavimo, kriptoturto …
---+4.8. Kriptoturto pervedimai, atliekami iš saviprieglobių adresų arba į juos pagal Reglamento (ES) 2023/1113 14 straipsnio 5 dalį ir
------+91. Kai lėšų pervedimas atliekamas tiesioginio debeto būdu, gavėjo MPT tiesioginio debeto lėšų …
------+92. Taikant 91 punktą: a) gavėjo MPT turėtų būti taikomos Reglamento (ES) 2023/1113 4, 5 ir 6 …
------+93. Kai mokėtojo MPT, gavęs surinktas tiesioginio debeto sumas, sužino, kad Reglamento (ES) …
------+94. Mokėtojo MPT turėtų pasinaudoti esamais ryšių kanalais, kad susisiektų su bet kuriuo …

4. Informacijos reikalavimai, susiję su lėšų pervedimais ir tam tikrais kriptoturto pervedimais pagal Reglamentą (ES) 2023/1113

4. Informacijos reikalavimai, susiję su lėšų pervedimais ir tam tikrais kriptoturto pervedimais pagal Reglamentą (ES) 2023/1113

1. Apžvalga

,
4.1. Bendrosios nuostatos

Lėšų ir kriptoturto pervedimas
4.2. Reglamento (ES) 2023/1113 taikymo išimtis ir leidžiančios nukrypti nuostatos

Lėšų ir kriptoturto pervedimas
4.3. Informacijos perdavimas ir gavimas kartu su pervedimu pagal Reglamento (ES) 2023/1113 4– 8, 10 – 12, 14 –17 ir 19–21 straipsnius

4.3.1. Pranešimų arba mokėjimo ir atsiskaitymo sistemos

Lėšų ir kriptoturto pervedimas
4.4. Informacija, kuri turi būti perduodama vykdant pervedimą pagal Reglamento (ES) 2023/1113 4 ir 14 straipsnius

Lėšų ir kriptoturto pervedimas
4.5. Trūkstamos informacijos nustatymas pagal Reglamento (ES) 2023/1113 7, 11, 16 ir 20 straipsnius

4.5.1. Trūkstamos informacijos nustatymo procedūros pagal Reglamento (ES) 2023/1113 7, 11, 16 ir 20 straipsnius

Lėšų ir kriptoturto pervedimas
4.6. Pervedimai, kai informacijos trūksta arba ji neišsami pagal Reglamento (ES) 2023/1113 8, 12, 17 ir 21 straipsnius

4.6.1. Rizika grindžiamos procedūros, kuriomis nustatoma, ar įvykdyti, atmesti ar sustabdyti pervedimą pagal Reglamento (ES) 2023/1113 8 straipsnio 1 dalį, 12 straipsnį, 17 straipsnio 1 dalį ir 21 straipsnio 1 dalį

Lėšų ir kriptoturto pervedimas
4.7. Pakartotinai reikalavimų nevykdantys MPT, kriptoturto paslaugų teikėjai, TMPT arba tarpiniai kriptoturto paslaugų teikėjai pagal Reglamento (ES) 2023/1113 8 straipsnio 2 dalį,

4.7. Pakartotinai reikalavimų nevykdantys MPT, kriptoturto paslaugų teikėjai, TMPT arba tarpiniai kriptoturto paslaugų teikėjai pagal Reglamento (ES) 2023/1113 8 straipsnio 2 dalį,
12 straipsnio 2 dalį, 17 straipsnio 2 dalį ir 21 straipsnio 2 dalį

4.7.1. Veiksmai prieš pakartotinai reikalavimų nevykdančius MPT, kriptoturto paslaugų teikėjus, TMPT arba tarpinius kriptoturto paslaugų teikėjus pagal Reglamento (ES) 2023/1113 8 straipsnio 2 dalį, 12 straipsnio 2 dalį, 17 straipsnio 2 dalį ir 21 straipsnio 2 dalį

Lėšų ir kriptoturto pervedimas
4.8. Kriptoturto pervedimai, atliekami iš saviprieglobių adresų arba į juos pagal Reglamento (ES) 2023/1113 14 straipsnio 5 dalį ir

4.8. Kriptoturto pervedimai, atliekami iš saviprieglobių adresų arba į juos pagal Reglamento (ES) 2023/1113 14 straipsnio 5 dalį ir

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

Reikalavimai

3. Susiję standartai

Standartai
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/