43. L- uffiċjal tal - konformità tal - AML/CFT għandu/għandha jiġi/tiġi kkonsultat(a) qabel ma …

L- uffiċjal tal - konformità tal - AML/CFT għandu/għandha jiġi/tiġi kkonsultat(a) qabel ma tittieħed deċiżjoni finali mill - maniġment superjuri dwar l - aċċettazzjoni (onboarding) ta’ klijenti ġodda b’riskju għoli jew iż - żamma ta’ relazzjonijiet kummerċjali ma’ klijenti b’riskju għoli f’konformità mal - politiki interni tal - AML/CFT ibbażati fuq ir - riskju tal - istituzzjoni ta’ kreditu jew finanzjarja, u b’mod partikolari f’sitwazzjonijiet fejn l - approvazzjoni tal - maniġment superjuri hija espliċitament meħtieġa skont id - Direttiva (UE) 2015/849. Jekk il - maniġment superjuri jiddeċiedi li ma jsegwix il - parir tal - uffiċjal tal - konformità tal - AML/CFT, għandu jirreġistra kif xieraq id - deċiżjoni tiegħu u jindirizza kif jipproponi li jtaffi r - riskji mqajma mill - uffiċjal tal - konformità tal -AML/CFT.

• d. Monitoraġġ tal - konformità

1. Ħarsa ġenerali

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

3. Standards relatati

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/