82. L- uffiċjal tal - konformità tal - AML/CFT tal - grupp għandu/għandha jipproduċi/tipproduċi …

L- uffiċjal tal - konformità tal - AML/CFT tal - grupp għandu/għandha jipproduċi/tipproduċi rapport tal - attività tal - anqas fuq bażi annwali u jippreżentaha/tippreżentaha lill - korp ta’ ġestjoni tal - grupp. Minbarra l - punti msemmija fil - paragrafu 50, ir - rapport tal - uffiċjal tal - konformità tal - AML/CFT tal - grupp għandu jkun fih, mill - inqas, il - punti li ġejjin mill - uffiċjali tal - konformità tal - AML/CFT fil - fergħat u s - sussidjarji:

• a) statistika konsolidata fil - livell tal - grupp, speċjalment dwar l - esponiment għar - riskju u attivitajiet suspettużi;
• b) monitoraġġ tar - riskji inerenti li seħħew f’sussidjarja jew fergħa waħda u f’sussidjarji u fergħat oħra, u l - analiżi tal - impatt tar - riskji residwi;
• c) rieżamijiet superviżorji, awditi interni jew esterni ta’ sussidjarji jew fergħat tal - istituzzjoni ta’ kreditu jew finanzjarja inklużi d - dgħufijiet serji identifikati fil - politiki u l - proċeduri tal -AML/CFT tal - istituzzjoni ta’ kreditu jew finanzjarja, u l - azzjonijiet jew ir - rakkomandazzjonijiet għal miżuri korrettivi; u
• d) informazzjoni dwar it - tmexxija u s - sorveljanza ta’ sussidjarji u fergħat b’enfasi speċjali fuq dawk li jinsabu f’pajjiżi b’riskju għoli jekk applikabbli.

1. Ħarsa ġenerali

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

3. Standards relatati

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/