+РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2024/1620 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 31 май 2024 година за създаване на Орган за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма и за изменение на регламенти (ЕС) № 1093/2010, (ЕС) № 1094/2010 и (ЕС) № 1095/2010 (текст от значение за ЕИП)
---+ГЛАВА I СЪЗДАВАНЕ, ПРАВЕН СТАТУТ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
------+Член 1
---------+Член 1 1.
---------+Член 1 2.
---------+Член 1 3.
------+Член 2
------+Член 3
---------+Член 3 1.
---------+Член 3 2.
---------+Член 3 3.
------+Член 4
---+ГЛАВА II ЗАДАЧИ И ПРАВОМОЩИЯ НА ОРГАНА
------+РАЗДЕЛ 1 Задачи и правомощия
---------+Член 5
------------+Член 5 1.
------------+Член 5 2.
------------+Член 5 3.
------------+Член 5 4.
------------+Член 5 5.
------------+Член 5 6.
---------+Член 6
------------+Член 6 1.
------------+Член 6 2.
------------+Член 6 3.
------------+Член 6 4.
------+РАЗДЕЛ 2 Система за надзор в областта на БИП/БФТ
---------+Член 7
------------+Член 7 1.
------------+Член 7 2.
------------+Член 7 3.
------------+Член 7 4.
---------+Член 8
------------+Член 8 1.
------------+Член 8 2.
------------+Член 8 3.
------------+Член 8 4.
---------+Член 9
------------+Член 9 1.
------------+Член 9 2.
------------+Член 9 3.
------------+Член 9 4.
------------+Член 9 5.
------------+Член 9 6.
---------+Член 10
------------+Член 10 1.
------------+Член 10 2.
------------+Член 10 3.
------------+Член 10 4.
------------+Член 10 5.
------------+Член 10 6.
------------+Член 10 7.
---------+Член 11
------------+Член 11 1.
------------+Член 11 2.
------------+Член 11 3.
------------+Член 11 4.
------------+Член 11 5.
------------+Член 11 6.
------------+Член 11 7.
------+РАЗДЕЛ 3 Пряк надзор върху избрани задължени субекти
---------+Член 12
------------+Член 12 1.
------------+Член 12 2.
------------+Член 12 3.
------------+Член 12 4.
------------+Член 12 5.
------------+Член 12 6.
------------+Член 12 7.
------------+Член 12 8.
---------+Член 13
------------+Член 13 1.
------------+Член 13 2.
------------+Член 13 3.
------------+Член 13 4.
------------+Член 13 5.
------------+Член 13 6.
---------+Член 14
------------+Член 14 1.
------------+Член 14 2.
------------+Член 14 3.
------------+Член 14 4.
------------+Член 14 5.
------------+Член 14 6.
---------+Член 15
------------+Член 15 1.
------------+Член 15 2.
------------+Член 15 3.
---------+Член 16
------------+Член 16 1.
------------+Член 16 2.
------------+Член 16 3.
------------+Член 16 4.
------------+Член 16 5.
------------+Член 16 6.
---------+Член 17
------------+Член 17 1.
------------+Член 17 2.
------------+Член 17 3.
---------+Член 18
------------+Член 18 1.
------------+Член 18 2.
---------+Член 19
------------+Член 19 1.
------------+Член 19 2.
------------+Член 19 3.
------------+Член 19 4.
------------+Член 19 5.
------------+Член 19 6.
---------+Член 20
------------+Член 20 1.
------------+Член 20 2.
---------+Член 21
------------+Член 21 1.
------------+Член 21 2.
------------+Член 21 3.
------------+Член 21 4.
------------+Член 21 5.
------------+Член 21 6.
---------+Член 22
------------+Член 22 1.
------------+Член 22 2.
------------+Член 22 3.
------------+Член 22 4.
------------+Член 22 5.
------------+Член 22 6.
------------+Член 22 7.
------------+Член 22 8.
------------+Член 22 9.
------------+Член 22 10.
---------+Член 23
------------+Член 23 1.
------------+Член 23 2.
------------+Член 23 3.
------------+Член 23 4.
------------+Член 23 5.
---------+Член 24
------------+Член 24 1.
------------+Член 24 2.
---------+Член 25
------------+Член 25 1.
------------+Член 25 2.
------------+Член 25 3.
------------+Член 25 4.
---------+Член 26
------------+Член 26 1.
------------+Член 26 2.
---------+Член 27
------------+Член 27 1.
------------+Член 27 2.
------------+Член 27 3.
------------+Член 27 4.
------------+Член 27 5.
------------+Член 27 6.
------------+Член 27 7.
------------+Член 27 8.
---------+Член 28
---------+Член 29
------------+Член 29 1.
------------+Член 29 2.
------------+Член 29 3.
------------+Член 29 4.
------------+Член 29 5.
------+РАЗДЕЛ 4 Непряк надзор върху неизбрани задължени субекти
---------+Член 30
------------+Член 30 1.
------------+Член 30 2.
------------+Член 30 3.
------------+Член 30 4.
---------+Член 31
------------+Член 31 1.
------------+Член 31 2.
---------+Член 32
------------+Член 32 1.
------------+Член 32 2.
------------+Член 32 3.
------------+Член 32 4.
------------+Член 32 5.
------------+Член 32 6.
------------+Член 32 7.
------------+Член 32 8.
------------+Член 32 9.
---------+Член 33
------------+Член 33 1.
------------+Член 33 2.
------------+Член 33 3.
------------+Член 33 4.
------------+Член 33 5.
------------+Член 33 6.
------------+Член 33 7.
------------+Член 33 8.
---------+Член 34
------------+Член 34 1.
------------+Член 34 2.
------------+Член 34 3.
------------+Член 34 4.
------------+Член 34 5.
------------+Член 34 6.
------------+Член 34 7.
------+РАЗДЕЛ 5 Надзор върху нефинансовия сектор
---------+Член 35
------------+Член 35 1.
------------+Член 35 2.
------------+Член 35 3.
------------+Член 35 4.
------------+Член 35 5.
------------+Член 35 6.
------------+Член 35 7.
------------+Член 35 8.
------------+Член 35 9.
---------+Член 36
------------+Член 36 1.
------------+Член 36 2.
------------+Член 36 3.
---------+Член 37
------------+Член 37 1.
------------+Член 37 2.
------------+Член 37 3.
------------+Член 37 4.
------------+Член 37 5.
---------+Член 38
------------+Член 38 1.
------------+Член 38 2.
------------+Член 38 3.
------------+Член 38 4.
------+РАЗДЕЛ 6 Механизъм за подкрепа и координация за зфр
---------+Член 39
------------+Член 39 1.
------------+Член 39 2.
------------+Член 39 3.
---------+Член 40
------------+Член 40 1.
------------+Член 40 2.
------------+Член 40 3.
------------+Член 40 4.
------------+Член 40 5.
------------+Член 40 6.
------------+Член 40 7.
------------+Член 40 8.
---------+Член 41
------------+Член 41 1.
------------+Член 41 2.
------------+Член 41 3.
------------+Член 41 4.
------------+Член 41 5.
------------+Член 41 6.
---------+Член 42
------------+Член 42 1.
------------+Член 42 2.
------------+Член 42 3.
---------+Член 43
------------+Член 43 1.
------------+Член 43 2.
------------+Член 43 3.
---------+Член 44
------------+Член 44 1.
------------+Член 44 2.
------------+Член 44 3.
------------+Член 44 4.
------------+Член 44 5.
------------+Член 44 6.
---------+Член 45
------------+Член 45 1.
------------+Член 45 2.
------------+Член 45 3.
------------+Член 45 4.
---------+Член 46
------------+Член 46 1.
------------+Член 46 2.
------------+Член 46 3.
------------+Член 46 4.
------------+Член 46 5.
------------+Член 46 6.
---------+Член 47
------------+Член 47 1.
------------+Член 47 2.
------------+Член 47 3.
------------+Член 47 4.
------------+Член 47 5.
------------+Член 47 6.
---------+Член 48
------------+Член 48 1.
------------+Член 48 2.
------------+Член 48 3.
------------+Член 48 4.
------------+Член 48 5.
------------+Член 48 6.
------------+Член 48 7.
------+РАЗДЕЛ 7 Общи инструменти
---------+Член 49
------------+Член 49 1.
------------+Член 49 2.
------------+Член 49 3.
------------+Член 49 4.
---------+Член 50
------------+Член 50 1.
------------+Член 50 2.
------------+Член 50 3.
---------+Член 51
------------+Член 51 1.
------------+Член 51 2.
------------+Член 51 3.
---------+Член 52
------------+Член 52 1.
------------+Член 52 2.
---------+Член 53
------------+Член 53 1.
------------+Член 53 2.
------------+Член 53 3.
------------+Член 53 4.
---------+Член 54
------------+Член 54 1.
------------+Член 54 2.
------------+Член 54 3.
------------+Член 54 4.
------------+Член 54 5.
---------+Член 55
------------+Член 55 1.
------------+Член 55 2.
------------+Член 55 3.
---+ГЛАВА III ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОРГАНА
------+Член 56
------+РАЗДЕЛ 1 Генерален съвет
---------+Член 57
------------+Член 57 1.
------------+Член 57 2.
------------+Член 57 3.
------------+Член 57 4.
------------+Член 57 5.
---------+Член 58
------------+Член 58 1.
------------+Член 58 2.
------------+Член 58 3.
------------+Член 58 4.
---------+Член 59
------------+Член 59 1.
------------+Член 59 2.
------------+Член 59 3.
---------+Член 60
------------+Член 60 1.
------------+Член 60 2.
------------+Член 60 3.
------------+Член 60 4.
------------+Член 60 5.
------------+Член 60 6.
------------+Член 60 7.
------------+Член 60 8.
---------+Член 61
------------+Член 61 1.
------------+Член 61 2.
------------+Член 61 3.
------------+Член 61 4.
------------+Член 61 5.
---------+Член 62
------------+Член 62 1.
------------+Член 62 2.
------------+Член 62 3.
------------+Член 62 4.
------------+Член 62 5.
------------+Член 62 6.
------+РАЗДЕЛ 2 Изпълнителен съвет
---------+Член 63
------------+Член 63 1.
------------+Член 63 2.
------------+Член 63 3.
------------+Член 63 4.
------------+Член 63 5.
------------+Член 63 6.
------------+Член 63 7.
------------+Член 63 8.
---------+Член 64
------------+Член 64 1.
------------+Член 64 2.
------------+Член 64 3.
------------+Член 64 4.
------------+Член 64 5.
------------+Член 64 6.
------------+Член 64 7.
---------+Член 65
------------+Член 65 1.
------------+Член 65 2.
------------+Член 65 3.
------------+Член 65 4.
---------+Член 66
------------+Член 66 1.
------------+Член 66 2.
------------+Член 66 3.
---------+Член 67
------------+Член 67 1.
------------+Член 67 2.
------------+Член 67 3.
------------+Член 67 4.
------+РАЗДЕЛ 3 Председател на органа
---------+Член 68
------------+Член 68 1.
------------+Член 68 2.
------------+Член 68 3.
------------+Член 68 4.
------------+Член 68 5.
---------+Член 69
------------+Член 69 1.
------------+Член 69 2.
------+РАЗДЕЛ 4 Изпълнителен директор
---------+Член 70
------------+Член 70 1.
------------+Член 70 2.
------------+Член 70 3.
------------+Член 70 4.
------------+Член 70 5.
------------+Член 70 6.
---------+Член 71
------------+Член 71 1.
------------+Член 71 2.
------------+Член 71 3.
------+РАЗДЕЛ 5 Административен съвет за преглед
---------+Член 72
------------+Член 72 1.
------------+Член 72 2.
------------+Член 72 3.
---------+Член 73
------------+Член 73 1.
------------+Член 73 2.
---------+Член 74
------------+Член 74 1.
------------+Член 74 2.
------------+Член 74 3.
------------+Член 74 4.
------------+Член 74 5.
------------+Член 74 6.
---------+Член 75
------------+Член 75 1.
------------+Член 75 2.
------------+Член 75 3.
------------+Член 75 4.
---+ГЛАВА IV ФИНАНСОВИ РАЗПОРЕДБИ
------+Член 76
---------+Член 76 1.
---------+Член 76 2.
---------+Член 76 3.
---------+Член 76 4.
------+Член 77
---------+Член 77 1.
---------+Член 77 2.
---------+Член 77 3.
---------+Член 77 4.
---------+Член 77 5.
---------+Член 77 6.
------+Член 78
---------+Член 78 1.
---------+Член 78 2.
---------+Член 78 3.
---------+Член 78 4.
---------+Член 78 5.
---------+Член 78 6.
---------+Член 78 7.
---------+Член 78 8.
------+Член 79
---------+Член 79 1.
---------+Член 79 2.
------+Член 80
---------+Член 80 1.
---------+Член 80 2.
---------+Член 80 3.
---------+Член 80 4.
---------+Член 80 5.
---------+Член 80 6.
---------+Член 80 7.
---------+Член 80 8.
------+Член 81
------+Член 82
---------+Член 82 1.
---------+Член 82 2.
---------+Член 82 3.
------+Член 83
---------+Член 83 1.
---------+Член 83 2.
---------+Член 83 3.
------+Член 84
---------+Член 84 1.
---------+Член 84 2.
---------+Член 84 3.
---------+Член 84 4.
---------+Член 84 5.
---------+Член 84 6.
---------+Член 84 7.
---+ГЛАВА V ПЕРСОНАЛ И СЪТРУДНИЧЕСТВО
------+РАЗДЕЛ 1 Персонал
---------+Член 85
------------+Член 85 1.
------------+Член 85 2.
------------+Член 85 3.
------------+Член 85 4.
------------+Член 85 5.
---------+Член 86
---------+Член 87
---------+Член 88
------------+Член 88 1.
------------+Член 88 2.
------------+Член 88 3.
------------+Article 88 3a.
------------+Член 88 4.
------------+Член 88 5.
---------+Член 89
------------+Член 89 1.
------------+Член 89 2.
---------+Член 90
------------+Член 90 1.
------------+Член 90 2.
------------+Член 90 3.
------+РАЗДЕЛ 2 Сътрудничество
---------+Член 91
------------+Член 91 1.
------------+Член 91 2.
---------+Член 92
------------+Член 92 1.
------------+Член 92 2.
------------+Член 92 3.
------------+Член 92 4.
---------+Член 92а
------------+Член 92а 1.
------------+Член 92а 2.
------------+Член 92а 3.
------------+Член 92а 4.
------------+Член 92а 5.
------------+Член 92а 6.
------------+Член 92а 7.
------------+Член 92а 8.
------------+Член 92а 9.
------------+Член 92а 10.
------------+Член 92а 11.
------------+Член 92а 12.
---------+Член 93
------------+Член 93 1.
------------+Член 93 2.
---------+Член 94
------------+Член 94 1.
------------+Член 94 2.
------------+Член 94 3.
---------+Член 95
------------+Член 95 1.
------------+Член 95 2.
------------+Член 95 3.
------------+Член 95 4.
---+ГЛАВА VI ОБЩИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
------+Член 96
---------+Член 96 1.
---------+Член 96 2.
---------+Член 96 3.
---------+Член 96 4.
---------+Член 96 5.
------+Член 97
---------+Член 97 1.
---------+Член 97 2.
---------+Член 97 3.
------+Член 98
---------+Член 98 1.
---------+Член 98 2.
------+Член 99
---------+Член 99 1.
---------+Член 99 2.
------+Член 100
---------+Член 100 1.
---------+Член 100 2.
---------+Член 100 3.
---------+Член 100 4.
---------+Член 100 5.
---------+Член 100 6.
---------+Член 100 7.
------+Член 101
---------+Член 101 1.
---------+Член 101 2.
------+Член 102
---------+Член 102 1.
---------+Член 102 2.
---------+Член 102 3.
---------+Член 102 4.
------+Член 103
------+Член 104
------+Член 105
------+Член 106
---------+Член 106 1.
---------+Член 106 2.
---------+Член 106 3.
---------+Член 106 4.
------+Член 107
------+Член 108
---+ПРИЛОЖЕНИЕ I Списък на коефициентите, свързани с утежняващи и смекчаващи обстоятелства за прилагане на член 22
---+ПРИЛОЖЕНИЕ II Списък на пряко приложимите изисквания, посочени в член 22, параграф 3
 English - European Union - Financial Industry -

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2024/1620 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 31 май 2024 година за създаване на Орган за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма и за изменение на регламенти (ЕС) № 1093/2010, (ЕС) № 1094/2010 и (ЕС) № 1095/2010 (текст от значение за ЕИП)

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2024/1620 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 31 май 2024 година

за създаване на Орган за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма и за изменение на регламенти (ЕС) № 1093/2010, (ЕС) № 1094/2010 и (ЕС) № 1095/2010

(текст от значение за ЕИП)

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

1. Преглед

,
ГЛАВА I СЪЗДАВАНЕ, ПРАВЕН СТАТУТ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГЛАВА I СЪЗДАВАНЕ, ПРАВЕН СТАТУТ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ГЛАВА II ЗАДАЧИ И ПРАВОМОЩИЯ НА ОРГАНА ГЛАВА II ЗАДАЧИ И ПРАВОМОЩИЯ НА ОРГАНА
ГЛАВА III ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОРГАНА ГЛАВА III ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОРГАНА
ГЛАВА IV ФИНАНСОВИ РАЗПОРЕДБИ ГЛАВА IV ФИНАНСОВИ РАЗПОРЕДБИ
ГЛАВА V ПЕРСОНАЛ И СЪТРУДНИЧЕСТВО ГЛАВА V ПЕРСОНАЛ И СЪТРУДНИЧЕСТВО
ГЛАВА VI ОБЩИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ГЛАВА VI ОБЩИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
ПРИЛОЖЕНИЕ I Списък на коефициентите, свързани с утежняващи и смекчаващи обстоятелства за прилагане на член 22



ПРИЛОЖЕНИЕ I

Списък на коефициентите, свързани с утежняващи и смекчаващи обстоятелства за прилагане на член 22

Към основния размер на глобите, посочени в член 22, параграф 4, се прилагат кумулативно следните коефициенти, като се взема предвид всеки един от следните утежняващи или смекчаващи обстоятелства:

I. 

Коригиращи коефициенти, свързани с утежняващи обстоятелства:

1. 

Ако нарушението е извършено повече от веднъж, за всяко следващо извършване се прилага допълнителен коефициент 1,1 .

2. 

Ако нарушението е извършвано в продължение на повече от шест месеца, се прилага коефициент 1,5 .

3. 

Ако нарушението е разкрило системни слабости в организацията на избрания задължен субект, по-специално в неговите процедури, системи на управление или вътрешен контрол, се прилага коефициент 2,2 .

4. 

Ако нарушението е извършено при условията на умисъл, се прилага коефициент 3.

5. 

Ако след установяване на нарушението не са предприети коригиращи мерки, се прилага коефициент 1,7 .

6. 

Ако висшето ръководство на избрания задължен субект не е съдействало на Органа при провеждането на разследванията, се прилага коефициент 1,5 .

II. 

Коригиращи коефициенти, свързани със смекчаващи обстоятелства

1. 

Ако висшето ръководство на избрания задължен субект може да докаже, че е взело всички необходими мерки за предотвратяване на нарушението, се прилага коефициент 0,7 .

2. 

Ако избраният задължен субект е уведомил Органа за нарушението по бърз и ефективен начин, се прилага коефициент 0,4 .

3. 

Ако избраният задължен субект доброволно е взел мерки, за да гарантира, че подобни нарушения няма да могат да се извършат в бъдеще, се прилага коефициент 0,6 .
ПРИЛОЖЕНИЕ II Списък на пряко приложимите изисквания, посочени в член 22, параграф 3



ПРИЛОЖЕНИЕ II

Списък на пряко приложимите изисквания, посочени в член 22, параграф 3

1. 

Изискванията, свързани с комплексната проверка на клиента, посочени в член 22, параграф 3, букви а) и б) от настоящия регламент, са тези по членове 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 33, 34, 36, 39, 42, 44, 46 и 47 от Регламент (ЕС) 2024/1624.

2. 

Изискванията, свързани с груповите политики, процедури и механизми за контрол, посочени в член 22, параграф 3, буква а) от настоящия регламент, са тези в членове 16 и 17 от Регламент (ЕС) 2024/1624.

3. 

Изискванията, свързани със задълженията за докладване, посочени в член 22, параграф 3, букви а) и б) от настоящия регламент, са тези в членове 69, 70 и 71 от Регламент (ЕС) 2024/1624 и членове 9, 13 и 18 от Регламент (ЕС) 2023/1113.

4. 

Изискванията, свързани с вътрешните политики, процедури и механизми за контрол, посочени в член 22, параграф 3, буква б) от настоящия регламент, са тези в членове 9, 10, 11, 18, 48 и 49 от Регламент (ЕС) 2024/1624 и член 23 от Регламент (ЕС) 2023/1113.

5. 

Другите изисквания, посочени в член 22, параграф 3, букви в) и г) от настоящия регламент, са тези в членове 73, 77, 78 и 79 от Регламент (ЕС) 2024/1624 и членове 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 21, 24 и 26 от Регламент (ЕС) 2023/1113.

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

Изисквания

3. Свързани стандарти

Стандарти

Свързани задачи

Връзки
is related to Imported: AMLA-Verordnung (EU) 2024/1620 (CELEX:02024R1620-20251110)