12. Alvorens een beslissing te nemen om een zakelijke relatie te weigeren of te beëindigen, moeten …

Alvorens een beslissing te nemen om een zakelijke relatie te weigeren of te beëindigen, moeten kredietinstellingen en financiële instellingen zich ervan vergewissen dat ze alle mogelijke milderende maatregelen die redelijkerwijs in het specifieke geval kunnen worden toegepast, hebben overwogen en verworpen, rekening houdend met het ML/TF-risico dat verbonden is aan de bestaande of toekomstige zakelijke relatie.

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/