12. Az üzleti kapcsolat elutasítására vagy megszüntetésére vonatkozó döntés meghozatala előtt a …

Az üzleti kapcsolat elutasítására vagy megszüntetésére vonatkozó döntés meghozatala előtt a hitelintézeteknek és pénzügyi intézményeknek meg kell győződniük arról, hogy min den olyan lehetséges enyhítő intézkedést megvizsgáltak és elutasítottak, amely észszerűen alkalmazható lehet az adott esetben, figyelembe véve a meglévő vagy jövőbeli üzleti kapcsolathoz kapcsolódó pénzmosási/terrorizmusfinanszírozási kockázatot.

A DATSZOLGÁLTATÁS ÉS NYILVÁNTARTÁSOK VEZETÉSE

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/