12. Enne ärisuhte tagasilükkamise või lõpetamise otsustamist peaksid krediidi- ja …

Enne ärisuhte tagasilükkamise või lõpetamise otsustamist peaksid krediidi- ja finantseerimisasutused veenduma, et nad on kaalutlenud kõiki võimalikke leevendusmeetmeid, mida oleks konkreetsel juhul mõistlikult võimalik kohaldada, ja need tagasi lükanud, arvestades olemasoleva või tulevase ärisuhtega seotud rahapesu ja terrorismi rahastamise riski.

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/