12. Prima di adottare la decisione di rifiutare o interrompere un rapporto continuativo, gli enti …

Prima di adottare la decisione di rifiutare o interrompere un rapporto continuativo, gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero accertarsi di aver preso in considerazione ed escluso tutte le possibili misure di mitigazione che si potrebbero ragionevolmente applicare nella fattispecie, tenendo conto del rischio di ML/TF associato al rapporto continuativo esistente o potenziale.

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

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