12. Pred prijatím rozhodnutia o odmietnutí alebo ukončení obchodného vzťahu by sa úverové a …

Pred prijatím rozhodnutia o odmietnutí alebo ukončení obchodného vzťahu by sa úverové a finančné inštitúcie mali uistiť, že zvážili a odmietli všetky možné zmierňujúce opatrenia, ktoré by sa mohli v danom prípade primerane uplatniť, pričom by mali zohľadniť riziko prania špinavých peňazí a financovania terorizmu spojené s existujúcim alebo potenciálnym obchodným vzťahom.

1. Prehľad

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/