12. Przed podjęciem decyzji o odmowie lub zakończeniu stosunku gospodarczego instytucje kredytowe i …

Przed podjęciem decyzji o odmowie lub zakończeniu stosunku gospodarczego instytucje kredytowe i finansowe powinny upewnić się, że rozważyły i odrzuciły wszystkie możliwe środki ograniczające ryzyko, które można byłoby racjonalnie zastosować w danym przypadku, biorąc pod uwagę ryzyko prania pieniędzy i finansowania terroryzmu powiązane z istniejącym lub potencjalnym stosunkiem gospodarczym.

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/