12. Преди да вземат решение за отхвърляне или прекратяване на делови взаимоотношения, кредитните и …

Преди да вземат решение за отхвърляне или прекратяване на делови взаимоотношения, кредитните и финансовите институции следва да се уверят, че са разгледали и отхвърлили всички възможни мерки за редуциране, които разумно биха могли да бъдат приложени в конкретния случай, като вземат предвид риска от ИП/ФТ, свързан със съществуващите или бъдещите делови взаимоотношения.

1. Преглед

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

3. Свързани стандарти

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/