12. Inden der træffes beslutning om at afvise eller afvikle en forretningsforbindelse, bør kredit- …

Inden der træffes beslutning om at afvise eller afvikle en forretningsforbindelse, bør kredit- og finansieringsinstitutterne sikre sig, at de har taget højde for og forkastet alle de mulige risikobegrænsende foranstaltninger, der med rimelighed kunne have været anvendt i det konkrete tilfælde, under hensyntagen til den ML/TF-risiko, der er forbundet med den eksisterende eller potentielle forretningsforbindelse.

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/