12. Innan ett beslut fattas om att neka eller avsluta en affärsförbindelse bör kreditinstitut och …

Innan ett beslut fattas om att neka eller avsluta en affärsförbindelse bör kreditinstitut och finansiella institut förvissa sig om att de har övervägt alla möjliga riskreducerande åtgärder som rimligen skulle kunna tillämpas i det enskilda fallet, med beaktande av den risk för penningtvätt och finansiering av terrorism som är förknippad med den befintliga eller framtida affärsförbindelsen.

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/