+Endelige retningslinjer (JC 2019 81)
---+1. Compliance- og indberetningsforpligtelser
------+Status for disse fælles retningslinjer
------+Indberetningskrav
---+2. Genstand, definitioner og adressater
------+Genstand
------+Definitioner
------+Adressater
---------+8. Disse retningslinjer er rettet til de kompetente myndigheder.
---+5. Gennemførelse
------+Anvendelsesdato
------+Overgangsbestemmelser
---+1. Retningslinjer om samarbejde og informationsudveksling mellem kompetente myndigheder, der fører tilsyn med kredit- og finansieringsinstitutter (med henvisning til direktiv 2015/849)
------+Retningslinje 1: Registrering
------+Retningslinje 2: Betingelser for etablering af et AML/CFT-kollegium
------+Retningslinje 3: Etablering og vedligeholdelse af et AML/CFT-kollegium
------+Retningslinje 4: Samarbejde mellem AML/CFT-kollegier og tilsynsmyndigheder
------+Retningslinje 5: Sammensætning af et AML/CFT-kollegium
------+Retningslinje 6: Kontaktlister
------+Retningslinje 7: AML/CFT-kollegiets møder
------+Retningslinje 8: Skriftlig aftale om samarbejde og informationsudveksling
------+Retningslinje 9: Omfang af gensidig bistand
------+Retningslinje 10: Procedurer for anmodning om og ydelse af gensidig bistand
------+Retningslinje 11: Krav med hensyn til fortrolighed og tilladelse til at anvende oplysninger
------+Retningslinje 12: Fælles tilgang
------+Retningslinje 13: Koordineret(de) tilsynsforanstaltning(er)
------+Retningslinje 14: Bilaterale forbindelser
------+Retningslinje 15: Konfliktløsning
------+Retningslinje 16: Overgangsperiode
------+Bilag I — Registreringsskabeloner
------+Bilag II — Skabelon til AML/CFT-samarbejdsaftale
---------+AML/CFT-aftale om samarbejde og informationsudveksling ("aftalen")
---------+for AML/CFT-tilsynskollegiet ("AML/CFT-kollegiet")
---------+ii. Identifikation af permanente medlemmer og observatører
---------+x. Endelige bestemmelser for de skriftlige koordinations- og
---------+iii. Participation in the AML college meetings
---------+iv. Scope and framework for requesting mutual assistance
---------+vii. Treatment of confidential information
---------+viii. Common approach and coordinated action
---------+ix. Conflict resolution
---------+x. Final provisions for the written coordination and cooperation arrangements
------------+Appendix II – Contact list
 English - European Union - Financial Industry -

Endelige retningslinjer (JC 2019 81)

Endelige retningslinjer (JC 2019 81)

https://www.eba.europa.eu/activities/single-rulebook/regulatory-activities/anti-money-laundering-and-countering-financing-terrorism/joint-committee-guidelines-cooperation-and-information-exchange-amlcft-supervision-purposes – PDF

1. Oversigt

,
1. Compliance- og indberetningsforpligtelser

1. Compliance- og indberetningsforpligtelser
2. Genstand, definitioner og adressater

2. Genstand, definitioner og adressater
5. Gennemførelse

5. Gennemførelse
1. Retningslinjer om samarbejde og informationsudveksling mellem kompetente myndigheder, der fører tilsyn med kredit- og finansieringsinstitutter (med henvisning til direktiv 2015/849)

1. Retningslinjer om samarbejde og informationsudveksling mellem kompetente myndigheder, der fører tilsyn med kredit- og finansieringsinstitutter (med henvisning til direktiv 2015/849)

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

Krav

3. Relaterede standarder

Standarder
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/