+4. Informationskrav i samband med överföringar av medel och vissa överföringar av kryptotillgångar enligt förordning (EU) 2023/1113
---+4.1. Allmänna bestämmelser
------+12. För att fastställa vilken information som bör åtfölja en överföring av medel eller …
------+13. Betaltjänstleverantörer, förmedlande betaltjänstleverantörer, leverantörer av …
------+14. Betaltjänstleverantörer, förmedlande betaltjänstleverantörer, leverantörer av …
---+4.2. Icke-tillämplighet och undantag från tillämpning av förordning (EU) 2023/1113
------+15. Betaltjänstleverantörer och leverantörer av kryptotillgångstjänster bör i sina riktlinjer och …
------+16. Betaltjänstleverantörer och leverantörer av kryptotillgångstjänster bör hantera en överföring …
------+17. Betaltjänstleverantörer ska ha inrättat strategier och förfaranden som gör det möjligt att …
------+18. Betaltjänstleverantörer ska behandla överföringar som sammankopplade om de a) görs vid ett enda …
------+19. Betaltjänstleverantörer bör i sina strategier och förfaranden ange följande: a) Vad som utgör …
------+20. Betaltjänstleverantörer bör fastställa huruvida en överföring var sammankopplad vid den …
---+4.3. Överföring och mottagande av information i samband med överföringen i enlighet med artiklarna 4–8, 10–12, 14–17 och 19–21 i förordning (EU) 2023/1113
------+21. Betaltjänstleverantörer, förmedlande betaltjänstleverantörer, leverantörer av …
------+22. Betaltjänstleverantörer, förmedlande betaltjänstleverantörer, leverantörer av …
------+23. Betaltjänstleverantörer, förmedlande betaltjänstleverantörer, leverantörer av …
------+24. Leverantörer av kryptotillgångstjänster och förmedlande leverantörer av kryptotillgångstjänster …
------+25. Vid överföring av information i enlighet med artikel 14 i förordning (EU) 2023/1113 bör …
------+26. När leverantörer av kryptotillgångstjänster och förmedlande leverantörer av …
------+27. Betaltjänstleverantörer och förmedlande betaltjänstleverantörer som möjliggör verkställande av …
------+28. För överföringar som inte har slagits ihop i större serier av överföringar bör …
------+29. Förmedlande betaltjänstleverantörer är endast skyldiga att vidarebefordra betalningsmeddelandet …
------+30. Betaltjänstleverantörer och förmedlande betaltjänstleverantörer bör inte behandla en överföring …
------+31. Om den förmedlande parten inte får de erforderliga uppgifterna i samband med en överföring …
---+4.4. Uppgifter som ska åtfölja överföringar av medel i enlighet med artiklarna 4 och 14 i förordning (EU) 2023/1113
------+32. Betaltjänstleverantörer och leverantörer av kryptotillgångstjänster bör inte ändra den …
------+33. Om det inom ramen för punkt 32 görs en ändring av den ursprungliga inlämningen bör betalarens …
------+34. Betaltjänstleverantörer bör säkerställa att överföringen av medel åtföljs av betalkontonumret. …
------+35. Betalarens betaltjänstleverantör eller avsändarens leverantör av kryptotillgångstjänster bör …
------+36. Betalarens betaltjänstleverantör och avsändarens leverantör av kryptotillgångstjänster bör …
------+37. I den mån det är möjligt bör adressen anges i följande prioritetsordning: landets fullständiga …
------+38. Betalarens betaltjänstleverantör och avsändarens leverantör av kryptotillgångstjänster bör …
------+39. Kombinationen av de alternativa informationsposter som ska tillhandahållas enligt artikel 4.1 c …
------+40. För överföringar från ett konto, en adress eller en plånbok som delas av flera personer bör …
------+41. Betalarens betaltjänstleverantör och avsändarens leverantör av kryptotillgångstjänster bör …
---+4.5. Upptäckt av saknade uppgifter i enlighet med artiklarna 7, 11,
------+42. De förfaranden som avses i artiklarna 7, 11, 16 och 20 i förordning (EU) 2023/1113 bör …
------+43. Betalningsmottagares betaltjänstleverantörer och förmedlande betaltjänstleverantörer bör …
------+44. Om en betaltjänstleverantörs eller en förmedlande betaltjänstleverantörs meddelande- eller …
------+45. Betalningsmottagares betaltjänstleverantörer och förmedlande betaltjänstleverantörer bör i sina …
------+46. Betalningsmottagares betaltjänstleverantörer, förmedlande betaltjänstleverantörer, mottagares …
------+47. Betaltjänstleverantörer, förmedlande betaltjänstleverantörer, leverantörer av …
------+48. När betaltjänstleverantören, den förmedlande betaltjänstleverantören, leverantören av …
------+49. Betalningsmottagarens betaltjänstleverantör, mottagarens leverantör av kryptotillgångstjänster …
------+50. Betalningsmottagarens betaltjänstleverantör, mottagarens leverantör av kryptotillgångstjänster …
------+51. Om betaltjänstleverantörer, leverantörer av kryptotillgångstjänster, förmedlande …
---+16 och 20 i förordning (EU) 2023/1113
------+52. Betaltjänstleverantörer och leverantörer av kryptotillgångstjänster bör i sina strategier och …
------+53. Betaltjänstleverantörer, förmedlande betaltjänstleverantörer, leverantörer av …
------+54. Om en betaltjänstleverantör, en betalningsmottagares betaltjänstleverantör, en förmedlande …
------+55. Om det inte är tekniskt möjligt att avvisa överföringen bör den återsändas till avsändaren. Om …
------+56. I samband med att betaltjänstleverantören, den förmedlande betaltjänstleverantören …
------+57. Om en betaltjänstleverantör, förmedlande betaltjänstleverantör, leverantör av …
------+58. Varje begäran om information eller förtydligande bör sändas via samma meddelandesystem som …
------+59. Om de begärda uppgifterna inte tillhandahålls inom den fastställda tidsfristen bör …
------+60. Om de begärda uppgifterna inte tillhandahålls inom den fastställda tidsfristen bör …
------+61. Om de begärda uppgifterna inte tillhandahålls bör leverantörer av kryptotillgångstjänster eller …
------+62. Om de begärda uppgifterna inte tillhandahålls inom den fastställda tidsfristen bör leverantören …
------+63. Begäranden om saknade uppgifter eller förtydliganden avseende överföringar från eller till …
------+64. Om en betaltjänstleverantör, en förmedlande betaltjänstleverantör, en leverantör av …
------+65. Om en betaltjänstleverantör eller en förmedlande betaltjänstleverantör i efterhand upptäcker …
------+66. Om en leverantör av kryptotillgångstjänster eller en förmedlande leverantör av …
---+4.6. Överföringar med saknade eller ofullständiga uppgifter i enlighet med artiklarna 8, 12, 17 och 21 i förordning (EU) 2023/1113
------+67. Betaltjänstleverantörer och leverantörer av kryptotillgångstjänster bör i sina strategier och …
------+68. De kvantitativa kriterierna bör åtminstone omfatta följande: a) Procentandelen överföringar för …
------+69. De kvalitativa kriterierna bör åtminstone omfatta följande: a) Graden av samarbete vid tidigare …
------+70. Den varning som kan utfärdas i enlighet med artiklarna 8.2 a, 12.2 a, 17.2 a och 21.2 a i …
------+71. Betaltjänstleverantörer och leverantörer av kryptotillgångstjänster bör överväga att utfärda …
------+72. När det gäller behandlingen enligt artiklarna 8.2 b, 12.2 b, 17.2 b och 21.2 b i förordning …
------+73. Innan beslut fattas om att avsluta en affärsförbindelse, i synnerhet om den tidigare …
------+74. Den rapportering till den behöriga myndigheten som avses i artiklarna 8.2, 12.2, 17.2 och 21 i …
------+75. Rapporten bör innehålla följande: a) Namnet på den betaltjänstleverantör, förmedlande …
---+4.7. Betaltjänstleverantörer, leverantörer av kryptotillgångstjänster, förmedlande betaltjänstleverantörer eller förmedlande leverantörer av kryptotillgångstjänster som upprepade gånger underlåter att tillhandahålla erforderliga uppgifter, i enlighet med artiklarna 8.2, 12.2, 17.2 och 21.2 i förordning (EU) 2023/1113
------+76. Leverantörer av kryptotillgångstjänster och förmedlande leverantörer av kryptotillgångstjänster …
------+77. För att avgöra om en fristående adress används i den andra änden av en överföring bör …
------+78. Om sådan information inte kan erhållas med hjälp av tekniska medel bör avsändarens leverantör …
------+79. Avsändarens leverantör av kryptotillgångstjänster bör göra denna bedömning innan överföringen …
------+80. Om en fristående adress används i andra änden av överföringen bör leverantörer av …
------+81. Leverantörer av kryptotillgångstjänster bör fastställa om en överföring som inbegriper en …
------+82. För att fastställa om värdet av överföringar till eller från fristående adresser överstiger 1 …
------+83. För att bedöma om den fristående adressen ägs eller kontrolleras av avsändaren respektive …
------+84. Beslutet om vilken/vilka metoder som ska väljas bör bero på a) den fristående adressens …
------+85. Om en viss metod inte är tillräckligt tillförlitlig för att med rimlig säkerhet fastställa vem …
------+86. Om leverantören av kryptotillgångstjänster är helt förvissad om att den fristående adressen ägs …
------+87. Leverantörer av kryptotillgångstjänster bör bedöma risken i samband med överföringar till eller …
------+88. Leverantörer av kryptotillgångstjänster bör tillämpa minst en av de riskreducerande åtgärder …
------+89. Om det till följd av bedömningen enligt avsnitt 4.8.4 fastställs att den fristående adressen …
------+90. Om sådana överföringar väcker misstankar om penningtvätt eller finansiering av terrorism bör …
---+4.8. Överföringar av kryptotillgångar från eller till fristående adresser i enlighet med artiklarna 14.5 och 16.2 i förordning (EU) 2023/1113
------+91. Om en överföring av medel är en autogirering bör betalningsmottagarens betaltjänstleverantör …
------+92. Vid tillämpning av punkt 91 gäller följande: a) De skyldigheter som anges i artiklarna 4, 5 och …
------+93. Om betalarens betaltjänstleverantör vid mottagande av autogirobetalningar upptäcker att …
------+94. Betalarens betaltjänstleverantör bör utnyttja tillgängliga kommunikationskanaler för att …

4. Informationskrav i samband med överföringar av medel och vissa överföringar av kryptotillgångar enligt förordning (EU) 2023/1113

4. Informationskrav i samband med överföringar av medel och vissa överföringar av kryptotillgångar enligt förordning (EU) 2023/1113

1. Översikt

,
4.1. Allmänna bestämmelser

Överföring av medel och kryptotillgångar
4.2. Icke-tillämplighet och undantag från tillämpning av förordning (EU) 2023/1113

Överföring av medel och kryptotillgångar
4.3. Överföring och mottagande av information i samband med överföringen i enlighet med artiklarna 4–8, 10–12, 14–17 och 19–21 i förordning (EU) 2023/1113

4.3.1. Meddelande- eller betalnings- och avvecklingssystem

Överföring av medel och kryptotillgångar
4.4. Uppgifter som ska åtfölja överföringar av medel i enlighet med artiklarna 4 och 14 i förordning (EU) 2023/1113

Överföring av medel och kryptotillgångar
4.5. Upptäckt av saknade uppgifter i enlighet med artiklarna 7, 11,

4.5. Upptäckt av saknade uppgifter i enlighet med artiklarna 7, 11,
16 och 20 i förordning (EU) 2023/1113

4.5.1. Förfaranden för upptäckt av saknade uppgifter i enlighet med artiklarna 7, 11, 16 och 20 i förordning (EU) 2023/1113

Överföring av medel och kryptotillgångar
4.6. Överföringar med saknade eller ofullständiga uppgifter i enlighet med artiklarna 8, 12, 17 och 21 i förordning (EU) 2023/1113

4.6.1. Riskbaserade förfaranden för att avgöra om en överföring ska verkställas, avvisas eller avbrytas i enlighet med artiklarna 8.1, 12, 17.1 och 21.1 i förordning (EU) 2023/1113

Överföring av medel och kryptotillgångar
4.7. Betaltjänstleverantörer, leverantörer av kryptotillgångstjänster, förmedlande betaltjänstleverantörer eller förmedlande leverantörer av kryptotillgångstjänster som upprepade gånger underlåter att tillhandahålla erforderliga uppgifter, i enlighet med artiklarna 8.2, 12.2, 17.2 och 21.2 i förordning (EU) 2023/1113

4.7.1. Betaltjänstleverantörer, leverantörer av kryptotillgångstjänster, förmedlande betaltjänstleverantörer eller förmedlande leverantörer av kryptotillgångstjänster som upprepade gånger underlåter att tillhandahålla erforderliga uppgifter, i enlighet med artiklarna 8.2, 12.2, 17.2 och 21.2 i förordning (EU) 2023/1113 Överföring av medel och kryptotillgångar
4.8. Överföringar av kryptotillgångar från eller till fristående adresser i enlighet med artiklarna 14.5 och 16.2 i förordning (EU) 2023/1113

4.8.1. Individuell identifiering av överföringar från eller till fristående adresser i enlighet med artiklarna 14.5 och 16.2 i förordning (EU) 2023/1113

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

Krav

3. Relaterade standarder

Standarder
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/