58. В допълнение към общото образоване, за целите на член 46, параграф 1 от Директива (ЕС) 2015/849 …

В допълнение към общото образоване, за целите на член 46, параграф 1 от Директива (ЕС) 2015/849 служителят, отговорен за нормативното съответствие във връзка с БИП/БФТ, следва да оцени специфичните потребности от обучение в рамките на кредитната или финансовата институция и да гарантира, че се предоставя подходящо теоретично и практическо обучение на лицата, изложени на различно ниво на рискове от ИП/ФТ, като например:

• а) лицата, работещи във функцията за нормативно съответствие под отговорността на служителя, отговорен за нормативното съответствие във връзка с БИП/БФТ;
• б) лицата в контакт с клиенти или лицата, на които е възложено да извършват техните сделки (служители, представители и дистрибутори);
• в) лицата, отговарящи за разработването на процедури или вътрешни инструменти, приложими спрямо дейности, които може да бъдат чувствителни на риск от ИП/ФТ.

1. Преглед

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

3. Свързани стандарти

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.