58. Minbarra l - edukazzjoni ġenerali, għall - finijiet tal - Artikolu 46(1) tad - Direttiva (UE) …

Minbarra l - edukazzjoni ġenerali, għall - finijiet tal - Artikolu 46(1) tad - Direttiva (UE) 2015/849, l - uffiċjal tal - konformità tal - AML/CFT għandu/għandha jivvaluta/tivvaluta l - ħtiġijiet speċifiċi ta’ taħriġ fi ħdan l - istituzzjoni ta’ kreditu jew finanzjarja u jiżgura/tiżgura li jingħata taħriġ teoretiku u prattiku adegwat lill - persuni esposti għal livell differenti ta’ riskji tal - ML/FT, bħal:

• a) persuni li jaħdmu fil - funzjoni ta’ konformità taħt ir - responsabbiltà tal - uffiċjal ta’ konformità tal - AML/CFT;
• b) persuni f’kuntatt ma’ klijenti jew inkarigati mit - twettiq tat - tranżazzjonijiet tagħhom (impjegati, aġenti u distributuri);
• c) persuni responsabbli mill - iżvilupp ta’ proċeduri jew għodod interni applikabbli għal attivitajiet li jistgħu jkunu sensittivi għar - riskju tal -ML/TF.

1. Ħarsa ġenerali

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

3. Standards relatati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.