58. Papildomai prie bendrųjų mokymų, Direktyvos (ES) 2015/849 46 straipsnio 1 dalies tikslais KPP / …

Papildomai prie bendrųjų mokymų, Direktyvos (ES) 2015/849 46 straipsnio 1 dalies tikslais KPP / KTF atitikties užtikrinimo pareigūnas turi įvertinti konkrečius mokymo poreikius kredito arba finansų įstaigoje ir užtikrinti, kad būtų rengiami tinkami teoriniai ir praktiniai mokymai asmenims, susiduriantiems su skirtingo lygio PP / TF rizika, pvz.:

• a) asmenims, vykdantiems atitikties užtikrinimo funkciją, už kurią atsako KPP / KTF atitikties užtikrinimo pareigūnas;
• b) asmenims, kurie bendrauja su klientais arba kuriems pavesta vykdyti jų sandorius (darbuotojams, agentams ir platintojams);
• c) asmenims, atsakingiems už procedūrų ar vidaus priemonių, taikomų veiklai, kuri gali būti susijusi su PP / TF rizika, kūrimą.

1. Apžvalga

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

3. Susiję standartai

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.