58. Oprócz kształcenia ogólnego, do celów art. 46 ust. 1 dyrektywy (UE) 2015/849 pracownik ds. …

Oprócz kształcenia ogólnego, do celów art. 46 ust. 1 dyrektywy (UE) 2015/849 pracownik ds. zgodności z przepisami AML/CFT powinien ocenić szczególne potrzeby szkoleniowe w instytucji kredytowej lub finansowej oraz zapewnić, aby odpowiednie szkolenia teoretyczne i praktyczne zagwarantowano osobom narażonym na różne poziomy ryzyk ML/TF , takim jak:

• a) osoby pracujące w komórce ds. zgodności z przepisami, pod kierownictwem pracownika ds. zgodności z prz episami AML/CFT;
• b) osoby mające kontakt z klientami lub odpowiedzialne za realizację ich transakcji (pracownicy, pośrednicy i dystrybutorzy);
• c) osoby odpowiedzialne za opracowanie procedur lub narzędzi wewnętrznych mających zastosowanie do działań, które mogą być podatne na ryzyko ML/TF.

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.