58. Osim općeg obrazovanja, za potrebe članka 46. stavka 1. Direktive (EU) 2015/849 službenik za …

Osim općeg obrazovanja, za potrebe članka 46. stavka 1. Direktive (EU) 2015/849 službenik za usklađenost u području SPNFT - a treba procijeniti posebne potrebe za obukom unutar kreditne ili financijske institucije i osigurati pružanje odgovarajuće teoretske i praktične obuke osobama izloženima različitim razinama rizika od pranja novca / financiranja terorizma, kao što su:

• a) osobe koje rade u funkciji praćenja usklađenosti pod odgovornošću službenika za usklađenost u području SPNFT -a;
• b) osobe koje su u kontaktu sa strankama ili su zadužene za provedbu njihovih transakcija (zaposlenici, zastupnici i distributeri);
• c) osobe odgovorne za razvoj postupaka ili unutarnj ih alata koji se primjenjuju na aktivnosti koje mogu biti osjetljive na rizik od pranja novca / financiranja terorizma.

1. Pregled

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

3. Povezani standardi

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.