58. Per le finalità dell’articolo 46, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849, il responsabile …

Per le finalità dell’articolo 46, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849, il responsabile antiriciclaggio dovrebbe valutare, oltre all’istruzione di base, le esigenze di formazione specifica all’interno dell’ente creditizio o dell’istituto finanziario e garantire che sia fornita un’adeguata formazione teorica e pratica alle persone esposte a differenti livelli di rischi di ML/TF, quali:

• a) le persone operanti nella funzione antiriciclaggio sotto la responsabilità del responsabile antiriciclaggio;
• b) le persone a contatto con i clienti o incaricate di eseguire le loro operazioni (dipendenti, agenti e distributori);
• c) le persone responsabili dell’elaborazione di procedure o strumenti interni applicabili ad attività che potrebbero essere sensibili al rischio di ML/TF.

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.