58. I dteannta an oideachais ghinearálta, chun críocha Airteagal 46(1) de Threoir (AE) 2015/849, ba …

I dteannta an oideachais ghinearálta, chun críocha Airteagal 46(1) de Threoir (AE) 2015/849, ba cheart don oifigeach um chomhlíonadh AML/CFT measúnú a dhéanamh ar na sainriachtanais oiliúna laistigh den institiúid creidmheasa nó airgeadais agus a áirithiú go bhfuil oiliúint leordhóthanach theoiriciúil agus phraiticiúil á cur ar fáil do na daoine atá neamhchosanta i leith leibhéil éagsúla rioscaí ML/FT, amhail:

• a) daoine atá ag obair san fheidhm chomhlíonta faoi fhreagracht an oifigigh um chomhlíonadh AML/CFT;
• b) daoine a bhíonn i dteagmháil le custaiméirí nó a bhfuil sé de chúram orthu a gcuid idirbheart a dhéanamh (fostaithe, gníomhairí agus dáileoirí);
• c) daoine atá freagrach as nósanna imeachta nó uirlisí inmheánacha a fhorbairt is infheidhme maidir le gníomhaíochtaí a d’fhéadfadh a bheith íogair do riosca ML/TF.

1. Forbhreathnú

1.1 Tagairtí

1.2 Ceanglais aitheanta

1.3 Caighdeáin ghaolmhara

2. Ceanglais aitheanta

3. Caighdeáin ghaolmhara

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.