58. Kromě obecného vzdělávání by měl kontrolor dodržování předpisů v oblasti boje proti praní peněz …

Kromě obecného vzdělávání by měl kontrolor dodržování předpisů v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu pro účely čl. 46 odst. 1 směrnice (EU) 2015/849 posoudit specifické potřeby školení v rámci úvěrové nebo finanční instituce a zajistit, aby osobám vystaveným různým úrovním rizik praní peněz a financování terorismu bylo poskytnuto odpovídající teoretické a praktické školení. Jedná se například o:

• a) osoby pracující ve funkci zajišťování shody s předpisy v rámci odpovědnosti kontrolora dodržování předpisů v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu;
• b) osoby, které jsou v kontaktu se zákazníky nebo jsou pověřeny prováděním jejich transakcí (zaměstnanci, zástupci a distributoři);
• c) osoby odpovědné za vývoj postupů nebo interních nástrojů použitelných na činnosti, které mohou být citlivé na riziko praní peněz a financování terorismu.

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.