58. Lisaks üldisele haridusele peaks rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise eest vastutav …

Lisaks üldisele haridusele peaks rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise eest vastutav isik direktiivi (EL) 2015/849 artikli 46 lõike 1 eesmärgil hindama krediidi- või finantseerimisasutuse konkreetseid koolitusvajadusi ning tagama, et isikutele, kes puutuvad kokku rahapesu ja terrorismi rahastamise eri tasemel riskidega, pakutakse piisavat teoreetilist ja praktilist koolitust, näiteks:

• a) isikutele, kes töötavad vastavuskontrolli funktsioonis rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise eest vastutava isiku vastutusel;
• b) isikutele, kes puutuvad kokku klientidega või kelle ülesandeks on nende tehingute tegemine (töötajad, vahendajad ja turustajad);
• c) isikud, kes vastutavad selliste menetluste või sisevahendite väljatöötamise eest, mida kohaldatakse tegevustele, mis võivad olla tundlikud rahapesu ja terrorismi rahastamise riski suhtes.

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.