58. Az általános oktatáson túlmenően az (EU) 2015/849 irányelv 46. cikkének (1) bekezdése …

Az általános oktatáson túlmenően az (EU) 2015/849 irányelv 46. cikkének (1) bekezdése alkalmazásában az AML/CFT megfelelési tisztviselőnek fel kell mérnie a hitelintézeten vagy pénzügyi intézményen belüli speciális képzési igényeket, és biztosítania kell, hogy a különböző szintű ML/FT kockázatoknak kitett személyek megfelelő elméleti és gyakorlati képzésben részesüljenek, például:

• a) az AML/CFT megfelelési tisztviselő felelősségi körébe tartozó megfelelési fun kcióban dolgozó személyek;
• b) az ügyfelekkel kapcsolatban álló vagy az ügyleteik lebonyolításával megbízott személyek (alkalmazottak, ügynökök és forgalmazók);
• c) az ML/TF kockázatokkal szemben érzékeny tevékenységekre alkalmazandó eljárások vagy belső eszközök kidolgozásáért felelős személyek.

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.