58. Además de la educación general, a efectos del artículo 46, apartado 1, de la Directiva (UE) …

Además de la educación general, a efectos del artículo 46, apartado 1, de la Directiva (UE) 2015/849, el responsable del cumplimiento de la PBC/FT evaluará las necesidades específicas de formación en la entidad de crédito o financiera y garantizará que se imparte una formación teórica y práctica adecuada a las personas expuestas a distintos niveles de riesgo de BC/FT, como:

• a) las personas que trabajan en la función de cumplimiento bajo la responsabilidad del responsable del cumplimiento de la PBC/FT;
• b) las personas en contacto con clientes o encargadas de llevar a cabo sus operaciones (empleados, agentes y distribuidores);
• c) las personas responsables de desarrollar procedimientos o herramientas internas aplicables a actividades que pueden ser sensibles al riesgo de BC/FT.

1. Resumen

1.1 Referencias

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

3. Estándares relacionados

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.