58. Ud over den generelle uddannelse bør AML/CFT-compliance officeren med henblik på artikel 46 …

Ud over den generelle uddannelse bør AML/CFT-compliance officeren med henblik på artikel 46, stk. 1, i direktiv (EU) 2015/849 vurdere de konkrete uddannelsesbehov i kredit- eller finansieringsinstituttet og sikre, at der tilbydes passende teoretisk og praktisk uddannelse til personer, der er eksponeret for forskellige niveauer af ML/FT-risici, såsom:

• a) personer, der arbejder i compliancefunktionen under AML/CFT-compliance officerens ansvar
• b) personer, der er i kontakt med kunder, eller som har til opgave at udføre kundetransaktioner (ansatte, agenter og distributører)
• c) personer med ansvar for at udarbejde procedurer eller interne værktøjer, der anvendes ved aktiviteter, der kan indebære ML/TF-risici.

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.