58. Yleisen koulutuksen lisäksi rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevien …

Yleisen koulutuksen lisäksi rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevien vaatimusten noudattamista valvovan toimihenkilön olisi direktiivin (EU) 2015/849 46 artiklan 1 kohdan nojalla arvioitava erityiset koulutustarpeet luotto- tai finanssilaitoksessa ja varmistettava, että eritasoisille rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskeille altistuville henkilöille annetaan riittävää teoreettista ja käytännön koulutusta. Näitä henkilöitä ovat muun muassa

• a) rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevien vaatimusten noudattamista valvovan toimihenkilön alaisuudessa vaatimusten noudattamista koskevassa toiminnossa työskentelevät henkilöt
• b) asiakkaisiin yhteydessä olevat henkilöt tai henkilöt, joiden tehtävänä on suorittaa asiakkaiden liiketoimia (työntekijät, toimihenkilöt ja jakelijat)
• c) henkilöt, jotka vastaavat sellaisten menettelytapojen tai sisäisten työkalujen kehittämisestä, joita käytetään toimissa, jotka voivat olla alttiita rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskille.

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.