58. Na účely článku 46 ods. 1 smernice (EÚ) 2015/849 by mal pracovník zodpovedný za dodržiavanie …

Na účely článku 46 ods. 1 smernice (EÚ) 2015/849 by mal pracovník zodpovedný za dodržiavanie súladu s predpismi v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu okrem všeobecného vzdelania posúdiť aj potreby špecifickej odbornej prípravy v rámci úverovej alebo finančnej inštitúcie a zabezpečiť, aby sa osobám vystaveným rôznej úrovni rizík prania špinavých peňazí a financovania terorizmu poskytla primeraná teoretická a praktická odborná príprava, a to napríklad:

• a) osobám pracujúcim vo funkcii dodržiavania súladu s predpismi, za ktoré zodpovedá pracovník zodpovedný za dodržiavanie súladu s predpismi v oblasti prania špinavých peňazí a financovania terorizmu;
• b) osobám v kontakte s klientmi alebo povereným vykonávaním ich transakcií (zamestnanci, agenti a distribútori);
• c) osobám zodpovedným za vývoj postupov alebo interných nástrojov uplatniteľných na činnosti, ktoré môžu byť citlivé na riziko prania špinavých peňazí a financovania terorizmu.

1. Prehľad

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.