42. Процедурите, посочени в членове 7, 11, 16 и 20 от Регламент (ЕС) 2023/1113, следва да съдържат …

Процедурите, посочени в членове 7, 11, 16 и 20 от Регламент (ЕС) 2023/1113, следва да съдържат най - малко следното:

• а) стъпките за установяване на липсваща, непълна и безсмислена информация или недопустими знаци или елементи;
• б) комбинация от практики за наблюдение по време на и след превода или прехвърлянето, съизмерими с нивото на риска от ИП/ФТ, на който са изложени преводите или прехвърлянията, определено в съответствие с Насоките на ЕБО относно рисковите фактори, свързани с ИП/ФТ; и
• в) критериите, които помагат на ДПУ, МДПУ, ДУК и МДУК да идентифицират факторите, които увеличават риска, както е описано в точка 52.

4.5.2. Проверки за допустимост на знаци или елементи при превод на средства в съответствие с член 7, параграф 1 и член 11, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2023/1113

Превод на средства

1. Преглед

1.1 Препратки

• Член 7 1
• Член 11 1

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

3. Свързани стандарти

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.