42. Procedurile menționate la articolele 7, 11, 16 și 20 din Regulamentul (UE) 2023/1113 trebuie să …

Procedurile menționate la articolele 7, 11, 16 și 20 din Regulamentul (UE) 2023/1113 trebuie să conțină cel puțin următoarele:

• a) măsurile pentru depistarea informațiilor lipsă, incomplete și lipsite de sens sau a caracterelor sau a datelor de intrare inadmisibile;
• b) o combinație de practici de monitorizare în timpul și după transfer, proporționale cu nivelul riscului de SB/FT la care sunt expuse transferurile, stabilit conform Ghidului ABE privind factorii de risc de SB/FT, și
• c) criteriile care ajută PSP, IPSP, CASP și ICASP să identifice factorii de creștere a riscului, așa cum sunt descriși la punctul 52.

4.5.2. Verificarea caracterelor sau a datelor de intrare admisibile privind transferurile de fonduri în conformitate cu articolul 7 alineatul (1) și cu articolul 11 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2023/1113

Transferul de fonduri

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

• Articolul 7 1
• Articolul 11 1

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.