42. Postupci iz članaka 7. 11., 16. i 20. Uredbe (EU) 2023/1113 trebaju sadržavati barem sljedeće …

Postupci iz članaka 7. 11., 16. i 20. Uredbe (EU) 2023/1113 trebaju sadržavati barem sljedeće:

• a) korake za otkrivanje nedostajućih, nepotpunih i besmislenih informacija ili neprihvatljivih znakova ili unosa
• b) kombinaciju praksi praćenja tijekom i nakon prijenosa koje su razmjerne razini rizika od pranja novca i financiranja terorizma kojem su prijenosi izloženi, utvrđene u skladu s EBA- inim Smjernicama o čimbenicima rizika od pranja novca i financiranja teroriz ma i
• c) kriterije koji pružateljima platnih usluga, posredničkim pružateljima platnih usluga, pružateljima usluga povezanih s kriptoimovinom i posredničkim pružateljima usluga povezanih s kriptoimovinom pomažu utvrditi čimbenike koji povećavaju rizik, kako je opis ano u točki 52.

4.5.2. Provjere dopuštenih znakova ili ulaznih podataka o prijenosima novčanih sredstava u skladu s člankom 7. stavkom 1. i člankom 11. stavkom 1. Uredbe (EU) 2023/1113

Prijenos novčanih sredstava

1. Pregled

1.1 Reference

• Članak 7. 1
• Članak 11. 1

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

3. Povezani standardi

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.