42. Reglamento (ES) 2023/1113 7 11, 16 ir 20 straipsniuose nurodytos procedūros turėtų apimti bent …

Reglamento (ES) 2023/1113 7 11, 16 ir 20 straipsniuose nurodytos procedūros turėtų apimti bent:

• a) trūkstamos, neišsamios ir beprasmės informacijos arba neleistinų simbolių ar duomenų aptikimo veiksmus;
• b) keletą stebėsenos praktikų atliekant pervedimą ir jį atlikus, kurios būtų proporcingos pervedimams kylančios PP/ TF rizikos lygiui, nustatytam pagal EBI PP/TF rizikos veiksnių gaires, ir
• c) kriterijus, padedančius MPT, TMPT, kriptoturto paslaugų teikėjams ir tarpiniams kriptoturto paslaugų teikėjams nustatyti riziką didinančius veiksnius, kaip aprašyta 52 punkte.

4.5.2. Leistini lėšų pervedimų ženklai arba įvesties patikrinimai pagal Reglamento (ES) 2023/1113 7 straipsnio 1 dalį ir 11 straipsnio 1 dalį

Lėšų pervedimas

1. Apžvalga

1.1 Nuorodos

• 7 straipsnis 1
• 11 straipsnis 1

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

3. Susiję standartai

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.