42. Procedurer, der er omhandlet i artikel 7, 11, 16 og 20, i forordning (EU) 2023/1113, bør som …

Procedurer, der er omhandlet i artikel 7, 11, 16 og 20, i forordning (EU) 2023/1113, bør som minimum omfatte følgende:

• a) de nødvendige skridt til at konstatere manglende, ufuldstændige og meningsløse oplysninger eller tegn eller input, der ikke er tilladt
• b) en kombination af overvågningspraksisser under og efter overførslen, der står i et rimeligt forhold til den ML/TF-risiko, som overførslerne er udsat for, fastsat i overensstemmelse med EBA's retningslinjer vedrørende ML/TF-risikofaktorer
• c) de kriterier, der hjælper PSP'er, IPSP'er, CASP'er og ICASP'er med at identificere risikoforøgende faktorer som beskrevet i punkt 52.

4.5.2. Kontrol af tilladte tegn eller input i forbindelse med pengeoverførsler, i henhold til artikel 7, stk. 1, og artikel 11, stk. 1, i forordning (EU) 2023/1113

Pengeoverførsler

1. Oversigt

1.1 Referencer

• Artikel 7 1
• Artikel 11 1

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.