42. Ba cheart an méid seo a leanas ar a laghad a bheith sna nósanna imeachta dá dtagraítear in …

Ba cheart an méid seo a leanas ar a laghad a bheith sna nósanna imeachta dá dtagraítear in Airteagail 7 11, 16 agus 20 de Rialachán (AE) 2023/1113:

• a) na céimeanna chun faisnéis atá ar iarraidh, neamhiomlán agus gan bhrí nó carachtair nó ionchuir neamh-inghlactha a bhrath;
• b) meascán de chleachtais faireacháin le linn an aistrithe agus ina dhiaidh i gcomhréir leis an leibhéal riosca ML/TF ar a bhfuil na haistrithe neamhchosanta, arna chinneadh i gcomhréir le Treoirlínte ÚBE maidir le Fachtóirí Riosca ML/TF; agus
• c) na critéir a chuidíonn le SSInna, SSIInna, SSCSanna agus SSCSInna tosca méadaithe riosca a shainaithint, mar a thuairiscítear i mír 52. 4.5.2. Carachtair inghlactha nó seiceálacha ionchuir ar aistrithe cistí i gcomhréir le hAirteagail 7(1) agus 11(1) de Rialachán (AE) 2023/1113

Aistriú cistí

1. Forbhreathnú

1.1 Tagairtí

• Airteagal 7 1
• Airteagal 11 1

1.2 Ceanglais aitheanta

1.3 Caighdeáin ghaolmhara

2. Ceanglais aitheanta

3. Caighdeáin ghaolmhara

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.