42. Postopki iz členov 7, 11, 16 in 20 Uredbe (EU) 2023/1113 bi morali vsebovati vsaj naslednje: a) …

Postopki iz členov 7, 11, 16 in 20 Uredbe (EU) 2023/1113 bi morali vsebovati vsaj naslednje:

• a) ukrepe za odkrivanje manjkajočih, nepopolnih in nesmiselnih informacij ali nedopustnih znakov ali vnosov;
• b) kombinacijo spremljave med prenosom in po njem, sorazmerno s stopnjo tveganja PD/FT , ki so mu prenosi izpostavljeni, določeno v skladu s smernicami organa EBA o dejavnikih tveganja PD/FT, ter
• c) merila, ki PPS, PPPS,, CASP in PCASP pomagajo prepoznati dejavnike, ki povečujejo tveganje, kot je opisano v odstavku 52.

4.5.2. Preverjanje dopustnih znakov ali vnosov pri prenosih sredstev v skladu s členom 7(1) in členom 11(1) Uredbe (EU) 2023/1113

Prenos sredstev

1. Pregled

1.1 Sklici

• Člen 7 1
• Člen 11 1

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

3. Povezani standardi

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.