42. Procesy uvedené v článkoch 7, 11, 16 a 20 nariadenia (EÚ) č. 2023/1113 majú obsahovať aspoň …

Procesy uvedené v článkoch 7, 11, 16 a 20 nariadenia (EÚ) č. 2023/1113 majú obsahovať aspoň tieto informácie:

• a) kroky na zistenie chýbajúcich, neúplných informácií a informácií nedávajúcich zmysel alebo neprípustných znakov alebo údajov;
• b) kombinácia monitorovacích postupov počas prevodu a po prevode, primeraná úrovni rizika ML/TF, ktorému sú prevody vystavené, určená v súlade s usmerneniami EBA o rizikových faktoroch spojených ML/TF;
• c) kritériá, ktoré pomáhajú poskytovateľom a sprostredkovateľom platobných služieb, poskytovateľom a sprostredkovateľom služieb kryptoaktív identifikovať faktory zvyšujúce riziko, ako sa uvádza v bode 52.

4.5.2. Kontroly prípustných znakov a údajov týkajúce sa prevodov finančných prostriedkov v súlade s článkom 7 ods. 1 a článkom 11 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2023/1113 Prevod finančných prostriedkov

1. Prehľad

1.1 Odkazy

• Článok 7 1
• Článok 11 1

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.