+42. Procedury, o których mowa w art. 7, 11, 16 i 20 rozporządzenia (UE) 2023/1113, powinny zawierać …

42. Procedury, o których mowa w art. 7, 11, 16 i 20 rozporządzenia (UE) 2023/1113, powinny zawierać …

Procedury, o których mowa w art. 7, 11, 16 i 20 rozporządzenia (UE) 2023/1113, powinny zawierać co najmniej następujące elementy:

  • a) działania służące wykrywaniu brakujących, niekompletnych i pozbawionych sensu informacji lub niedopuszczalnych znaków lub danych wejściowych;
  • b) połączenie praktyk monitorowania w trakcie i po dokonaniu transferu współmiernych do poziomu ryzyka prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, wiążącego się z danymi transferami, ustalonego zgodnie z wytycznymi EUNB w sprawie czynników ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu; oraz
  • c) kryteria, które pomagają dostawcom usług płatniczych, pośredniczącym dostawcom usług płatniczych, dostawcom usług w zakresie kryptoaktywów i pośredniczącym dostawcom usług w zakresie kryptoaktywów w identyfikacji czynników zwiększających ryzyko, opisane w pkt 52.

4.5.2. Kontrole dopuszczalnych znaków lub danych wejściowych w odniesieniu do transferów środków pieniężnych zgodnie z art. 7 ust. 1 i art. 11 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2023/1113

Transfer środków pieniężnych

1. Przegląd

,

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

Wymagania

3. Powiązane normy

Normy
  • EBA -

    EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

    DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.