42. Postupy uvedené v článcích 7, 11, 16 a 20 nařízení (EU) 2023/1113 by měly zahrnovat alespoň …

Postupy uvedené v článcích 7, 11, 16 a 20 nařízení (EU) 2023/1113 by měly zahrnovat alespoň toto:

• a) kroky pro zjištění chybějících, neúplných a nesmyslných informací nebo nepřípustných znaků či vstupů;
• b) kombinaci postupů sledování během převodu a po něm, která odpovídá úrovni rizika praní peněz a financování terorismu, jemuž jsou převody vystaveny, stanovené v souladu s obecnými pokyny orgánu EBA k rizikovým faktorům praní peněz a financování terorismu; a
• c) kritéria, která pomáhají poskytovatelům PSP, IPSP, CASP a ICASP identifikovat faktory zvyšující riziko, jak je popsáno v odstavci 52.

4.5.2. Kontroly přípustných znaků nebo vstupů při převodech peněžních prostředků v souladu s čl. 7 odst. 1 a čl. 11 odst. 1 nařízení (EU) 2023/1113

Převod peněžních prostředků

1. Přehled

1.1 Odkazy

• Článek 7 1
• Článek 11 1

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.