42. Määruse (EL) 2023/1113 artiklites 7, 11, 16 ja 20 nimetatud menetlused peaksid sisaldama …

Määruse (EL) 2023/1113 artiklites 7, 11, 16 ja 20 nimetatud menetlused peaksid sisaldama vähemalt järgmist:

• a) puuduva, puuduliku ja sisutu teabe või lubamatute tähemärkide või sisendite kindlakstegemise etapid;
• b) ülekande ajal ja järel kasutavad kombineeritud seiretavad, mis on kooskõlas ülekannetega kaasneva rahapesu ja terrorismi rahastamise riski tasemega, mis on kindlaks tehtud EBA rahapesu ja terrorismi rahastamise riskitegurite suuniste kohaselt; ja
• c) kriteeriumid, mis aitavad makseteenuse pakkujatel, makseteenuse vahendajatel, krüptovarateenuse osutajatel ja krüptovarateenuse vahendajatel leida riske suurendavad tegurid, nagu on kirjeldatud punktis 52.

4.5.2. Rahaülekannetes kasutatavate tähemärkide või sisendite kontroll vastavalt määruse (EL) 2023/1113 artikli 7 lõikele 1 ja artikli 11 lõikele 1

Rahaülekanded

1. Ülevaade

1.1 Viited

• Artikkel 7 1
• Artikkel 11 1

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.