42. Procedūrās, kas minētas Regulas (ES) 2023/1113 7. 11., 16. un 20. pantā, būtu jāietver vismaz …

Procedūrās, kas minētas Regulas (ES) 2023/1113 7. 11., 16. un 20. pantā, būtu jāietver vismaz šādi elementi:

• a) trūkstošas, nepilnīgas un bezjēdzīgas informācijas vai nepieļaujamu zīmju vai ievaddatu atklāšanas pasākumi;
• b) pārveduma laikā un pēc pārveduma - uzraudzības prakses kombinācija, kas atbilst ML/TF riska līmenim, kuram ir pakļauti pārvedumi, ko nosaka saskaņā ar EBI ML/TF riska faktoru pamatnostādnēm.
• c) kritēriji, kas palīdz MPS, IPPS, KASP un SKAPS identificēt risku palielinošus faktorus, kā aprakstīts 52. punktā.

4.5.2. Līdzekļu pārvedumu pieļaujamo zīmju vai ievaddatu pārbaudes saskaņā ar Regulas (ES) 2023/1113 7. panta 1. punktu un 11. panta 1. punktu

Līdzekļu pārvedumi

1. Pārskats

1.1 Atsauces

• 7. pants 1
• 11. pants 1

1.2 Identificētās prasības

1.3 Saistītie standarti

2. Identificētās prasības

3. Saistītie standarti

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.