42. Az (EU) 2023/1113 rendelet 7., 11., 16. és 20. cikkében említett eljárásoknak legalább a …

Az (EU) 2023/1113 rendelet 7., 11., 16. és 20. cikkében említett eljárásoknak legalább a következőket kell magukban foglalniuk:

• a) a hiányzó, hiányos és értelmetlen adatok vagy nem megengedett karakterek vagy beviteli adatok észlelésének lépései;
• b) az átutalás/átruházás során és azt követően alkalmazott nyomonkövetési gyakorlatok kombinációja, amely arányban áll azon pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási kockázat szintjével, amelynek az átutalások/átruházások ki vannak téve, és amelyet az EBH pénzm osási és terrorizmusfinanszírozási kockázati tényezőkről szóló iránymutatásaival összhangban határoztak meg; és
• c) azok a kritériumok, amelyek segítik a pénzforgalmi szolgáltatókat, közvetítő pénzforgalmi szolgáltatókat, kriptoeszköz- szolgáltatókat és közvetítő kriptoeszköz - szolgáltatókat a kockázatnövelő tényezők azonosításában, az 52. pontban leírtak szerint.

4.5.2. A megengedett karakterek vagy beviteli adatok ellenőrzése a pénzátutalások esetében az (EU) 2023/1113 rendelet 7. cikkének (1) bekezdésével és 11. cikkének (1) bekezdésével összhangban

Pénzátutalások

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

• 7. cikk 1
• 11. cikk 1

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.