42. De in de artikelen 7, 11, 16 en 20 van Verordening (EU) 2023/1113 bedoelde procedures dienen …

De in de artikelen 7, 11, 16 en 20 van Verordening (EU) 2023/1113 bedoelde procedures dienen ten minste de volgende elementen te bevatten:

• a) de stappen voor het opsporen van ontbrekende, onvolledige en betekenisloze informatie alsmede niet-toegelaten karakters of gegevens;
• b) een combinatie van toezichtpraktijken die tijdens en na de overmaking/overdracht worden gehanteerd en die in verhouding staan tot het ML/TF-risico waaraan die overmaking/overdracht is blootgesteld, zoals bepaald in overeenstemming met de EBA-richtsnoeren inzake ML/TF-risicofactoren, en
• c) de criteria aan de hand waarvan BDA’s, IBDA’s, CADA’s en ICADA’s risicoverhogende factoren kunnen identificeren, zoals beschreven in punt 52.

4.5.2. Controle van geldovermakingen op toegelaten karakters of gegevens overeenkomstig artikel 7, lid 1, en artikel 11, lid 1, van Verordening (EU) 2023/1113 Overmaking van geld

1. Overzicht

1.1 Referenties

• Artikel 7 1
• Artikel 11 1

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.