42. De förfaranden som avses i artiklarna 7, 11, 16 och 20 i förordning (EU) 2023/1113 bör …

De förfaranden som avses i artiklarna 7, 11, 16 och 20 i förordning (EU) 2023/1113 bör åtminstone innehålla följande:

• a) Åtgärder för upptäckt av saknad, ofullständig och meningslös information eller otillåtliga tecken eller inmatningar.
• b) En kombination av övervakningsmetoder under och efter överföringen, som står i proportion till den risk för penningtvätt och finansiering av terrorism som överföringarna exponeras för, fastställd i enlighet med EBA:s riktlinjer för riskfaktorer avseende penningtvätt och finansiering av terrorism.
• c) De kriterier som hjälper betaltjänstleverantörer, förmedlande betaltjänstleverantörer, leverantörer av kryptotillgångstjänster och förmedlande leverantörer av kryptotillgångstjänster att identifiera faktorer som medför ökad risk, enligt beskrivningen i punkt 52. 4.5.2. Kontroll av tillåtna tecken eller inmatningsdata vid överföringar av medel i enlighet med artiklarna 7.1 och 11.1 i förordning (EU) 2023/1113

Överföring av medel

1. Översikt

1.1 Referenser

• Artikel 7 1
• Artikel 11 1

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.