42. Asetuksen (EU) N:o 2023/1113 7 11, 16 ja 20 artiklassa tarkoitettuihin menettelyihin tulisi …

Asetuksen (EU) N:o 2023/1113 7 11, 16 ja 20 artiklassa tarkoitettuihin menettelyihin tulisi sisältyä ainakin

• a) vaiheet puuttuvien, epätäydellisten ja merkityksettömien tietojen tai epäasianmukaisten merkintöjen tai sisältöjen havaitsemiseksi
• b) siirron aikana ja sen jälkeen toteutettujen valvontakäytäntöjen yhdistelmä, joka on oikeassa suhteessa siihen rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskitasoon, jolle siirrot altistuvat, määriteltynä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskitekijöitä koskevien EPV:n ohjeiden mukaisesti
• c) kriteerit, joiden avulla PSP:t, IPSP:t, CASP:t ja ICASP:t voivat tunnistaa riskejä kasvattavia tekijöitä 52 kohdassa kuvatulla tavalla.

4.5.2. Varainsiirtojen hyväksyttävien merkintöjen tai sisältöjen tarkistukset asetuksen (EU) 2023/1113 7 artiklan 1 kohdan ja 11 artiklan 1 kohdan mukaisesti

Varainsiirrot

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

• 7 artikla 1
• 11 artikla 1

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.