48. Когато преценяват дали даден превод или прехвърляне поражда съмнение или не, ДПУ, МДПУ, ДУК или …

Когато преценяват дали даден превод или прехвърляне поражда съмнение или не, ДПУ, МДПУ, ДУК или МДУК следва да имат цялостен поглед върху всички рискови фактори, свързани с ИП/ФТ, свързани с превода или прехвърлянето, и да считат, че липсващата или недопустима информация сама по себе си не поражда подозрение за ИП/ФТ.

4.5.4. Проверки за липсващата информация в съответствие с член 7, параграф 2, член 11, параграф 2, член 16, параграф 1 и член 20 от Регламент (ЕС) 2023/1113

Превод на средства и прехвърляне на криптоактиви

1. Преглед

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

3. Свързани стандарти

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.