48. Quando valutano se un trasferimento desti o meno sospetti, i PSP, gli IPSP, i CASP o gli ICASP …

Quando valutano se un trasferimento desti o meno sospetti, i PSP, gli IPSP, i CASP o gli ICASP dovrebbero considerare in modo olistico tutti i fattori di rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo associati al trasferimento e tenere presente che, di per sé, dati informativi mancanti o non ammissibili non danno luogo a sospetti di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

4.5.4. Controlli relativi alla mancanza di dati informativi ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’articolo 16, paragrafo 1, e dell’articolo 20 del regolamento (UE) 2023/1113

Trasferimento di fondi e cripto-attività

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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